中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）第15条有什么规定?
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金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告： （一）主要反洗钱内控制度修订； （二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更； （三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项； （四）洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料； （五）其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构的负责人批准后，发出调查通知书，接受调查的单位和个人应当在规定时限内如实提供有关信息和资料。
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中华人民共和国反间谍法实施细则是什么《反间谍法》是经全国人民代表大会常务委员会通过的。法律规定，全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权，法律都应由全国人民代表大会及其常务委员会制定并通过。《反间谍法》的目的为了防范、制止和惩治间谍行为，维护国家安全。
2020.03.30 355 -
增值税暂行条例实施细则规定条例所称货物，是指有形动产，包括电力、热力、气体在内。所称加工，是指受托加工货物，即委托方提供原料及主要材料，受托方按照委托方的要求，制造货物并收取加工费的业务。所称修理修配，是指受托对损伤和丧失功能的货物进行修复，使其恢复原状和功能的业务
2020.05.15 410 -
中华人民共和国拍卖法施行细则拍卖法是为了规范拍卖行为，维护拍卖秩序，保护拍卖活动各方当事人的合法权益，根据公平、公正、公开的立法原则而制定的法律，适用于所有中华人民共和国境内拍卖企业进行的拍卖活动。
2020.10.31 1,037
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中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）第十九条是如何规定的?
实施现场调查时，调查组到场人员不得少于2人，并应当出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。调查组组长应当向金融机构说明调查目的、内容，要求等情况。
2022-09-05 15,340 -
中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）第26条内容是怎么样的?
中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告。
2022-09-11 15,340 -
中国人民银行反洗钱规定
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，由中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。其中，第六条具体规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
2022-03-30 15,340 -
旅行社条例实施细则第15条有什么规定?
旅行社存入、续存、增存质量保证金后7个工作日内，应当向作出许可的旅游行政管理部门提交存入、续存、增存质量保证金的证明文件，以及旅行社与银行达成的使用质量保证金的协议。前款协议应当包含下列内容：(一)旅
2022-09-14 15,340
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银行卡别人拿去洗钱是什么罪银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期
5,514 2022.05.11 -
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中华人民共和国教育法第三次修订实行的时间为现行的教育法是2015年实施的。具体如下：公国现行的《教育法》是2015年12月27日修订的，根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改中华人民共和国教育法的决定》第二次修正。国家通用语言文字为学校及其他教育机构的基本教育
3,503 2022.04.17 -
01:06
中国共和国禁毒法什么时候实施中国禁毒法是2008年实施的。具体如下：2008年6月1日颁布施行。中华人民共和国禁毒法由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2007年12月29日通过，于2008年6月1日颁布施行。吸毒成瘾人员有下列情形之一的，
11,797 2022.05.11
