非法集资不特定人群的界定
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如何识别非法集资的非特定对象：（1）可以从吸收资金的行为方式来判断：非法集资的主要特点之一是通过公开宣传吸收资金，以证明集资者将接受任何投资者的资金。（2）从集资的对象来判断：不是任何人都可以被认定为非特定的公众。原则上，非法集资对象的把握可以从以下三个方面进行调查：一是集资对象的多维性，即集资对象可以是陌生人，也可以是亲友介绍的人；二是集资对象的可变性，即集资对象的范围不是固定的、封闭的，其范围可以根据行为人社交圈的大小、信誉、集资利率等各种因素进行变化；三是集资对象的逐利性，即经济利益而不是家庭感情和友谊将集资者与投资者联系在一起。非特定对象具有三种性质，即人员的延散性和不可控性。《最高人民法院关于非法集资案件的具体规定范围超过20万元的解释》。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公共存款，有下列情形之一的，依法追究刑事责任：（1）个人非法吸收或者变相吸收公共存款，金额超过20万元，单位非法吸收或者变相吸收公共存款，金额超过100万元； （二）个人非法吸收或者变相吸收公共存款30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公共存款150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公共存款，给存款人造成直接经济损失10万元以上的，给存款人造成直接经济损失50万元以上的； （四）造成不良社会影响或者其他严重后果的。 有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的数额巨大或者其他严重情节： （1）个人非法吸收或者变相吸收100万元以上的公共存款，单位非法吸收或者变相吸收500万元以上的公共存款；（2）个人非法吸收或者变相吸收100万元以上的公共存款； （3）个人非法吸收或者变相吸收公共存款，给存款人造成直接经济损失超过50万元的，单位非法吸收或者变相吸收公共存款，给存款人造成直接经济损失超过250万元；（4）造成特别恶劣的社会影响或者其他特别严重的后果。非法吸收或者变相吸收公共存款的金额，按行为人吸收的资金全额计算。犯罪前后返还的金额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公共存款，主要用于正常生产经营活动，可以及时退还吸收的资金，可以免除刑事处罚；情节明显轻微的，不作为犯罪处理。
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非法集资如何界定？一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。 三、向社会不特定的
2020.03.25 192 -
非法集资如何界定一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。 三、向社会不特定的
2020.08.30 186 -
非法集资界定标准非法集资罪的认定标准： (一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 (二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员
2020.07.07 165
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非法集资不特定人群的认定
1、可以从吸收资金的行为方式上判断： 从非法集资的一大特征是需采取公开宣传的手段吸收资金，以此证明集资人对任何出资人的资金均会予以接受。 2、从集资“对象”进行判断： 并非任何人都可以被认定为“不特定
2022-06-03 15,340 -
非法集资特定人群是什么
非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。根据2010年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称：《解释》）第1条第1款
2022-07-04 15,340 -
非法集资特定人群的规定是什么？
特定人群在合同中即是指高净值人士，简言之，就是指可以拿出100万以上投资而又不影响正常生活的人群。在国外的话，投资PE的特殊人群是需要提供收入证明的，以证明有承受风险的能力。国内暂不需要。 募集人数，
2022-06-12 15,340 -
非法集资特定人群的规定是哪些？
特定人群在合同中即是指高净值人士，简言之，就是指可以拿出100万以上投资而又不影响正常生活的人群。在国外的话，投资PE的特殊人群是需要提供收入证明的，以证明有承受风险的能力。国内暂不需要。 募集人数，
2022-08-01 15,340
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00:58
非法集资是如何界定的根据我国司法解释的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件，侵犯了国家金融管理秩序的，就属于非法向公众吸收资金，就构成非法集资： 第一，犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金； 第二，向社会进
4,577 2022.04.15 -
01:26
什么是非法集资如何界定根据我国司法解释的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件，侵犯了国家金融管理秩序的，就属于非法向公众吸收资金，就构成非法集资： 第一，犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金； 第二，向社会进
17,612 2022.04.15 -
01:24
非法集资的定义一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、
4,850 2022.04.17
