金融机构反洗钱的义务有哪些,有没有相关的法律规定
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
金融机构反洗钱的义务有哪些? 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 综上所述，洗钱活动对金融秩序危害很大，同时也助长其它犯罪发生，发生洗钱犯罪，公安机关会立案侦办，经过调查洗钱数额在1万元的，案件进入审理阶段，法院会在5年以下有期徒刑或者拘役中确定刑期。如嫌疑人认罪态度好，洗钱情节较轻，可以判缓刑执行。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
金融机构反洗钱的义务包括：金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施；金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证件；金融机构对大额交易和可疑交易应及时向反洗钱信息中心进行报告。
金融机构反洗钱规定：中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
-
金融机构反洗钱义务根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国规定》，金融机构应当建立反洗钱专门机构或指定的内设机构。金融机构应当按规定建立客户身份识别制度。金融机构应在规定期限内妥善保存客户身份资料、数据信息、业务凭证等。金融机构应依法协助国家机关打击
2021.03.25 505 -
金融机构反洗钱义务包括哪些？金融机构应履行的反洗钱义务包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力；2、金融机构应当按
2022.11.07 424 -
金融机构反洗钱义务包括哪些金融机构应履行的反洗钱义务包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按
2021.12.13 3,302
-
金融机构配合反洗钱调查的义务有哪些
金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗
2023-07-06 15,340 -
反洗钱倡议金融机构的哪些义务
反洗钱是金融机构的法定义务。 我国法律规定，金融机构应依照本法规定建立健全的反洗钱内控制度，金融机构负责人应对反洗钱内控制度的有效实施负责。金融机构应设立反洗钱专业机构或指定内部机构负责反洗钱。
2021-10-27 15,340 -
金融机构配合反洗钱调查的义务包括什么,法律有哪些规定
金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗
2023-08-14 15,340 -
金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么，反洗钱的法律责任有哪些
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括： 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
2022-02-27 15,340
-
01:38
合同违约金的法律规定有哪些合同违约金的法律规定有哪些 关于合同违约金的最新法律规定，就是我国在2020年颁布的民法典。但是在民法典正式生效之前，合同法仍然有效，因此我国合同法也是合同违约金的有效法律依据之一。根据合同法以及民法典的相关规定，合同违约金就是指，合同双方
1,691 2022.04.17 -
01:18
刑事诉讼法关于立案有哪些相关规定刑事诉讼法关于立案的规定如下： 1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查； 2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院，或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯
2,302 2022.12.11 -
02:30
夫妻共同债务法律上规定的有哪些什么是夫妻共同债务？夫妻共同债务是，是为了满足夫妻共同生活需要所负的债务，叫共同债务。这里边可以细分成两类，一个是满足生活需要的，一类是满足生产经营需要的。生活需要的，比如说我们婚内要买套房还差20万，这个向第三方借款 这个债务就叫夫妻共同
1,436 2022.04.15
