您的位置:法师兄 > 专业问答 > 骗取贷款票据承兑金融票证罪立案要求

骗取贷款票据承兑金融票证罪立案要求

2023-07-08 19:09

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

浙江在线咨询顾问团

2023-07-08回复

专业分析:

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

郭安慧律师

广东国凡律师事务所

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的法条规定在《刑法》第一百七十五条,其内容为:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

律师普法更多>>
  • 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪构成要件?
    骗取贷款、票据承兑、金融票证罪构成要件?

    骗取贷款、票据承兑、金融票证罪构成要件: (一)主体要件:主体是一般主体; (二)主观要件:在主观方面只能是故意; (三)客体要件:侵犯的客体是国家的金融管理秩序; (四)客观要件:在客观方面表现为行为人以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的

    2020.01.10 91
  • 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑?
    骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑?

    骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑:一般处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节

    2020.09.15 167
  • 什么是骗取贷款票据承兑金融票证罪
    什么是骗取贷款票据承兑金融票证罪

    以欺骗手段骗取银行,或者其他金融机构的贷款、承兑汇票、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失,或者有其他严重情节的行为就是骗取贷款票据、承兑金融票据罪。本罪的主体是一般主体,自然人和单位都可以成为犯罪主体。根据《中华人民共和国刑

    2022.04.12 978
专业问答更多>>
  • 骗取贷款票据承兑金融票证罪立案条件

    1.客体要件 犯罪客体:是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的“银行”,包括中国人民银行和各类商业银行。“其他金融机构”,是指除银行以外的各种开展金融业

    2022-11-12 15,340
  • 骗取贷款票据承兑金融票证罪立案标准

    通过欺诈手段获得银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证和担保 等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;(二)通过欺骗手段获得

    2021-12-02 15,340
  • 骗取贷款票据承兑金融票证罪立案标准

    以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等,以下情况之一为嫌疑,应立案追诉:(1)以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等,金额在100万元以上(2)以欺诈手段取得贷款、

    2021-10-09 15,340
  • 骗取贷款票据承兑金融票据罪立案标准

    《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条之一【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或

    2022-11-19 15,340
法律短视频更多>>
  • 票据诈骗罪立案标准 00:59
    票据诈骗罪立案标准

    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上的;2、单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上的。由于个人进行金融票据诈

    1,081 2022.04.17
  • 票据诈骗罪最新立案标准 01:05
    票据诈骗罪最新立案标准

    票据诈骗罪,主要指的单位或者行为人以非法占有为目的,在明知票据是作废、伪造、变造的情况下,仍继续使用,或冒用他人的票据,或者是签发空头支票、签发没有资金保证的本票,或者捏造其他票据事实,利用金融票据实施诈骗活动,涉嫌骗取财物金额较大的行为。

    794 2020.12.29
  • 票据诈骗罪能取保吗 01:21
    票据诈骗罪能取保吗

    票据诈骗罪在情节较轻的情况下,是可以进行取保候审的。取保候审是一种刑事强制措施,是指在刑事诉讼的过程中,符合条件的犯罪嫌疑人、被告人在缴纳完一定数额的保证金或者提出相应的保证人之后,保证自己能够随传随到的情况之下,司法机关对其暂时解除羁押的

    1,071 2022.04.17
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?