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一个人非法转移财产,如何判定?

2022-07-06 18:20

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湖北在线咨询顾问团

2022-07-06回复

专业分析:

如果债务人存在以前述四种方式转移财产的行为,即: 1)与他人恶意串通以降低债务人赔偿能力为目的转移财产(2)放弃其到期债权或者无偿转让财产(3)以明显不合理的低价转让财产(4)以明显不合理的高价收购他人财产。主观上看,债务人的目的是以表面合法的交易行为掩盖其故意转移财产心理状态。且造成无法履行司法文书确定义务的,应符合刑法第313条规定的“拒不执行判决、裁定罪”的构成要件。债权人可以向法院提出控告,由负责执行的法院移交公安机关立案查处。

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张神兵律师

广东律参律师事务所

法院认定转移依据是在短时间内有大额资金的进出,且该类资金的进出与离婚前差异是很大的。比如说对于银行存款认定转移资产的行为:1.短时间内有大额资金的进出 2.且大额资金的进出不能做合理解释。3.该笔大额资金的进出与离婚前的流水相比是明显异常的,即大额资金的进出不是常态。认定不属于转移资产的行为:1.结合该银行账户之前的流水显示,离婚后的几笔转出与之前相比没有异常。2.结合本人工作性质以及收入,能够合理的解释资金频繁的流动。3.每一笔的资金流动都可以做出合理的解释且都有相关的证明材料。

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