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银行被发现洗钱多久会去打击？被银行怀疑洗钱的话，可以把转账原因给银行说清楚，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。银行的数据库不会主动分析个人的转账行为，只有当用户的账户活动异常，出现大规模资金交易或者大规模账号转结时，这个时候该用户的账户便会被银行怀疑洗钱，银行会交由
2020.03.14 500 -
亲人去世银行给钱怎么取存款人存进银行的钱属于个人财产，在存款人死亡时，合法继承人可以自行去银行取款。存款人死亡之后，其合法继承人若要取得其存款的继承权，必须凭法院的判决书、裁定书、调解书或继承权证明书办理支取手续。
2021.03.16 564 -
老人去世银行的钱取不来怎么去公证老人去世后，一留在银行卡里钱是可以取出来的，到公证处办理遗产继承公证书。有户口本，身份证。和去世老人的。火化本证明。或通过法院。有开具的。法律文书。这都可以到开户行去办理取钱业务。
2021.04.18 781
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买房钱不够银行流水不够怎么办
如果一定需要银行流水，可以这么做：可以把每个月的收入存入银行，要用的时候再取出来，三个月后就有银行流水了，只是需要花费一点时间。不过其实没有银行流水也是可以贷款的，只要有收入证明以及稳定的收入来源且个
2022-08-19 15,340 -
人死后银行卡里的钱怎么取，人去世银行卡钱怎么取
如果你爷爷留有的遵照遗嘱，没遗嘱的依法定顺序继承，若无合乎规定之继承人则财产缴交国库。法律规定继承顺序如下：第一顺序：配偶、子女、父母。第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承
2022-08-22 15,340 -
家人去世，银行凭存单不给取钱怎么办？
法院应予受理。属于储蓄存款合同纠纷案件。你母亲和你的兄弟姐妹作为原告，银行作为被告。建议你母亲向银行所在地法院提交起诉状。根据《/ll最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第条，存单纠纷案件的管
2022-10-08 15,340 -
银行卡过期不取钱怎么办
可以用新的身份证去银行挂失后取回自己的存款。
2022-10-29 15,340
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临时身份证可以去银行取钱吗临时身份证可以去银行取钱。临时居民身份证具有证明公民身份的法律效力。公民从事有关活动，需要证明身份的，有权使用临时居民身份证证明身份。有关单位及其工作人员不得拒绝。根据相关法律规定可知，居住在中华人民共和国境内的中国公民，在申请领取换领、补
6,222 2022.05.13 -
01:06
盗窃银行卡取钱构成什么罪盗窃银行卡取钱构成盗窃罪。盗窃罪是指盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大
2,594 2022.04.17 -
01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期
5,599 2022.05.11
