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非法集资的情形有哪些?

2022-08-02 18:50

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北京在线咨询顾问团

2022-08-02回复

专业分析:

什么是非法集资 非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。我国对非法集资办理有以下的规定。 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。

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非法集资的情形有:集资后不用于生产经营活动或者生产经营活动与募集资金规模明显不成比例,导致募集资金无法返还;肆意挥霍募集资金,导致募集资金无法返还;携带募集资金逃跑;将募集资金用于非法犯罪活动;抽逃、转移资金、隐匿财产、逃避返还资金的;隐匿、销毁账户,或者搞假破产、破产、逃避返还资金的。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

非法集资主要有三种情形:第一种、主导型案件。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。第二种、参与型案件。指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品。第三种、被利用型案件。指非法机构假借保险公司信用,误导欺骗投资者,进行非法集资。

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