非法集资诈骗罪侦查过程
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一、及时勘验现场、详细询问被害人，全面了解案情、获取犯罪证据。案发现场是最宝贵的线索来源，很多痕迹物证稍纵即逝，所以在接到报案后侦查人员应该第一时间赶到现场、保护现场，随后对现场及其周边环境进行全面的取证勘验工作。与此同时向被害人了解情况，了解被害人在发案前后的所见所闻，被害人的家庭、社会背景。掌握被侵害财物的种类、名称、数量、特征、价值；掌握案件的发案时间、地点和经过。二、全面分析研究案情，确定主要的侦查方向和范围。（一）分析判断犯罪行为人作案前是否有预谋。犯罪行为人对犯罪现场是否熟悉，对作案目标是否熟悉，作案时机选择是否准确，作案前是否有踩点或窥探行为。犯罪行为人对被害人的情况是否了解，作案前是否进行跟踪或以各种名义接近。（二）对犯罪行为人的身份、性别、体貌特征进行初步刻画。在大部分抢夺或抢劫案件中，被害人与犯罪行为人有直接的接触，侦查人员可以初步掌握犯罪行为人的身高、体型或身体明显标记等体貌特征，甚至可以掌握其口音以判断其是否为本地人。在许多盗窃案件中，被害人与犯罪行为人没有直接接触过的情况下，可以通过犯罪行为人遗留在犯罪现场的指纹、鞋印等对其身份信息进行初步的判断。通过对犯罪行为人作案使用的工具或作案习惯，结合相对应职业的特点判断其的职业身份。（三）分析判断犯罪行为人是否属于惯犯。通过犯罪行为人作案手法是否老练、动作是否利落、作案态度是否坚决等进行分析判断，同时注意了解当地或附近地区是否发生过类似案件，判断是否为同一犯罪行为人或者犯罪团伙所为，是否可以进行串案、并案侦查。（四）从赃款赃物入手，追根溯源。大部分的侵财案件的犯罪行为人作案的目的都是获取金钱或者物品，大多数的赃物都要进行销赃从而转化为金钱才能为其所用。侦查人员可以对相对应的销赃行业和场所进行布控，从中发现线索，如果是特征比较明显而又容易识别的赃物，可以印发协查通报。三、通过各种侦查途径，抓捕犯罪嫌疑人。（一）抢劫、抢夺或盗窃等侵财案件案发之后，如果能在第一时间报案且犯罪行为人不具备便捷的交通工具或者逃跑方向较为明确的，具备实施追击堵截的条件，应该集中专门力量，快速实施追击堵截。（二）可以通过犯罪行为人进行销赃活动，顺藤摸瓜，锁定犯罪嫌疑人。（三）如果是犯罪行为人在小范围内连续作案，并有继续作案的可能，可以根据犯罪行为人的作案习惯、时间、对象组织力量进行有针对性的秘密巡查、守候伏击，以逸待劳。（四）如果分析判断犯罪行为人是本地区人，可以进一步缩小范围，深入到群众中，发动群众积极提供线索，对重点的群体如外来暂住人员、身份不明人员等进行排查，有线索的及时查证、甄别。（五）如果判断犯罪行为人是外地人且属于流窜作案的或者赃物数量多、体积大不容易转移的，可以以犯罪现场为中心向四周展开清查，详细排查外来暂住人员集中地和一些易于窝藏赃物的重点区域。（六）可以通过犯罪行为人遗留在现场的指纹、足迹、鞋印；监控设备拍下的视频资料，同公安机关存有的指纹库等相关资料库进行比对，结合本地区同类案件的已破、未破情况，重点对曾受到过司法机关处理的人员进行比对，排查。（七）针对侵财类的犯罪行为反复作案、多次被处理的特点，可以建立相关侵财案件的犯罪分子的档案资料库，这样一来，一旦发生侵财案件，可以从相关的犯罪档案资料中查找犯罪行为人。此外针对盗抢机动车类案件，可以建立健全机动车辆档案库，会同各个部门做到资源和情报共享，这对案件的破获有极大的帮助。
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非法集资诈骗罪的举证： 1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料； 2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知等材料；等等。
公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。经过侦查，具备以下条件的，经县级以上公安机关负责人批准，经侦部门可以宣布破案。 一、受理 （一）受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写《报案表》，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。 （二）接受案件后，接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统，并通过系统制作《接受刑事案件登记表》，把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。 （三）接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，作出立案或不予立案的决定，并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件，可延长30到60个工作日决定是否立案，但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的，办案单位应向报案人作好解释工作。 二、立案 （一）公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。 同时符合下列条件的，公安机关应予立案： 1、认为有犯罪事实； 2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准，需要追究刑事责任； 3、属于该公安机关管辖。 （二）公安机关经审查决定不予立案的，如果有控告人，应当制作《不予立案通知书》，并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的，可向原决定的公安机关申请要求立案的复议，或向同级人民检察院提出异议。 三、侦查； （一）已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。 （二）公民认为公安机关在侦查过程中，有侵犯其合法权益的，有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。 四、破案；经过侦查，具备以下条件的，经县级以上公安机关负责人批准，经侦部门可以宣布破案： （一）犯罪事实已有证据证明； （二）有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的； （三）犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。 五、侦查终结；对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪性质和罪名认定正确，法律手续完备，依法应当追究刑事责任的案件，应当制作《起诉意见书》，经县级以上公安机关负责人批准后，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。
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诈骗罪是非法集资诈骗吗？诈骗是指具备非法占有为目的，使用诈骗方法获取公私财产的行为。如果是在非法集资过程中利用诈骗手段进行，则构成集资诈骗罪。而非法集资并不属于具体单独的罪名，我国现行法律对非法集资也无明文规定。
2020.02.18 253 -
非法集资诈骗非法集资诈骗行为是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
2020.02.01 371 -
非法集资诈骗罪立案非法集资诈骗罪立案标准如下： 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。 2、单位集资诈骗，数额在50
2020.11.22 138
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集资诈骗罪侦查标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪追诉标准的规定》，以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资的，涉嫌下列情形之一的，应当追诉：1。个人集资诈骗，数额在10万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在50万元
2021-12-04 15,340 -
非法集资诈骗罪
第二百七十七条下列公诉案件，犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的双方当事人可以和解：第国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公
2022-04-20 15,340 -
非法集资诈骗罪和集资诈骗罪区别
集资诈骗罪与诈骗罪属于特别法条与一般法条的关系，因此，对二者的界限也应分清。集资诈骗罪和诈骗罪的主要区别在于： (1)侵害的对象不同。一方面，集资诈骗罪侵害的是社会不特定的公众的资金，而普通诈骗罪侵害
2022-04-08 15,340 -
怎么侦查非法集资
发挥书证和电子证据的核心作用。 由于言词证据存在可变化性,要注重发挥以合同、银行交易记录、第三方支付平台数据等为代表的书证和电子证据的核心作用。相较于前者,书证和电子证据能够更为客观、真实地反映被害人
2022-07-16 15,340
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非法集资诈骗罪怎么判非法集资诈骗构成集资诈骗罪，集资诈骗达到数额较大，法院一般判处三年以上七年以下有期徒刑。第一是要求以诈骗的方法非法集资，第二是要求罪过的形式为故意，第三是以非法占有为目的，第四是构成数额较大。法律规定，此条的“数额较大”是指：个人集资在十万
1,242 2022.04.15 -
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诈骗罪与非法集资罪的区别诈骗罪与非法集资罪的区别： 1、两罪的犯罪对象有所不同； 诈骗罪的犯罪对象通常是特定的，即行为人主要针对特定的人、或者特定的单位实施诈骗的行为，并获得相应的钱财；而非法集资罪的犯罪对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，通常包含财务和金钱；
884 2022.04.17 -
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集资诈骗和非法集资的区别集资诈骗和非法集资的区别：1、行为目的不同；2、行为方式不同；3、侵犯的客体不同。集资诈骗的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的，非法集资的行为人主观上不具有非法占有的目的；集资诈骗是使用诈骗方法，骗取公众财物；集资诈骗不要求必须使用诈
4,176 2022.05.11
