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洗钱40万元并提供佣金1万元会构成什么罪名?

2024-11-20 19:26

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2024-11-20回复

专业分析:

向他人提供银行账户以便清洗非法资金的行为,会涉及洗钱罪指控。在司法实践中,此类违法行为可能会受到五年以下有期徒刑拘役的严厉惩罚,同时还可能会被处以罚金。如果情节特别严重,则可能会被判处五年至十年的有期徒刑,并需承担相应的罚金责任。 为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益的来源和性质,实施了洗钱行为的,同样构成洗钱罪。 根据《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,将会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,可能会被判处五年至十年有期徒刑,并需承担相应的罚金责任:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的。

法律依据:

《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的。

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