如何处理非法集资导致的被骗情况
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
集资人应当摒弃固有的判断立场,提高警惕,及时主动向公安机关报案。同时,务必妥善保存与集资相关的证据,如借款合同、银行转账凭证等。非法集资案件中,涉案金额的认定常常是一个令公检法部门都感到棘手的问题。集资人财务制度不健全,甚至有的在事发后销毁账簿,导致办案人员难以准确查明涉案金额。因此,集资人应确保保存并提供完整的集资凭证等资料,积极配合公安机关尽快查明非法集资的案情,最大程度地保护自身权益,减少损失。 根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,构成非法集资必须满足四个特征:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货物、实物、股权等方式还本付息或给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 根据《中华人民共和国刑法》第176条和第192条,非法集资行为将受到法律制裁。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。 非法集资具有以下形式: (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金; (2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资; (3)利用民间会社形式进行非法集资; (4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资; (5)以发行或变相发行彩票的形式集资 (6)利用传销或秘密串联的形式非法集资 (7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。 (8)利用现代电子网络技术构造的虚拟产品,如电子商铺、电子百货投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资; (9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资 (10)利用电子黄金投资形式进行非法集资。 非法集资具有以下特点: (1)未经有关部门依法批准; (2)承诺在一定期限内给出资人还本付息。 (3)向社会不特定的对象筹集资金; (4)以合法形式掩盖其非法集资的实质。 非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资有关部门建议: (1)认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信天上不会掉馅饼,对高额回报、快速致富的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗; (2)要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准是否承诺回报; (3)要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险; (4)要增强参与非法集资风险自担意识。要认真识别,谨慎投资。
诈骗非法集资的判决:构成集资诈骗罪的,一般处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
-
p2p非法集资有哪些情况
2p非法集资资金一般是由公安机关负责追缴,如果确认是被害人的,就会进行退赔。《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的
2020.12.22 157 -
如果被骗非法集资,那么非法集资案资金追回的来吗?
最高人民法院刑三庭罗国良副庭长称,“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”,是认定非法集资的必要条件。有的人员没有向社会公开宣传,而是在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金。这种情形之下,由于集资对象具有特定性,限定于亲友圈或者单位内部人员等
2024.05.25 54 -
国家如何处理民间集资被骗
根据我国法律规定,对于犯罪分子违法所得的一切财物,均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。 无论是哪个机关进行处理,赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在: 1、赃款赃物随案移送至法院,由其判决处理。 2、审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴
2020.03.22 29
-
一般情况下被非法集资要如何办呢?
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有
2022-07-31 15,340 -
集资诈骗一般情况如何处罚
《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒
2022-11-26 15,340 -
非法集资老人被骗会受到如何的事情?
老年人群体是参与非法集资被骗的主要群体,在一些地方,非法集资案件受害者,八成是老年人,被骗走的可能是积攒了一辈子的养老钱。近年来,我们律所承办的北京老年维权服务工作站也接待了大量老年人因参与非法集资诈
2023-03-29 15,340 -
非法集资被骗的钱如何追讨
非法集资被骗的钱如何追讨,我们首先明白非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护,有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担。也就意味着
2022-07-17 15,340
-
01:06
非法集资诈骗如何退赔非法集资诈骗退赔如下:被告人非法占有或者处置被害人财产的,应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理;若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。案发
2,185 2022.05.11 -
00:57
诈骗罪与非法集资罪的区别诈骗罪与非法集资罪的区别: 1、两罪的犯罪对象有所不同; 诈骗罪的犯罪对象通常是特定的,即行为人主要针对特定的人、或者特定的单位实施诈骗的行为,并获得相应的钱财;而非法集资罪的犯罪对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,通常包含财务和金钱;
891 2022.04.17 -
01:28
非法集资非法拘禁怎么处罚根据我国刑法规定,非法集资不是独立的罪名,刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定,具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指,行为人以非法占有的目的,使用诈骗手段非法集资,数额较大的行为。而
362 2022.04.17