反洗钱现场检查管理办法（试行）第26条有什么新规定?
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反洗钱的现场检查方式主要有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。反洗钱的现场检查内容主要包括，查看内控体系的建设情况以及对客户参分进行识别。其次还要对客户的身份资料以及还要对大额以及任何存在可疑的交易报告、进行查看、筛选以及各项测试。
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2020.11.11 380 -
反洗钱法第三十二条规定包括什么我国《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定如下： 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的董事、高级管理人员等直接责任人员处一万
2022.04.16 8,534 -
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2020.12.18 403
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2022-09-14 15,340 -
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2022-09-11 15,340
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开洗车场需要办理什么手续开洗车场需要办理以下手续： 1、申办者需带身份证先到工商局进行名称预先核准； 2、到运管所填写申请表，办理立项审查，得到立项批复后到环保部门办理环保评估； 3、得到批复后再到运管所办理资质批准，领取道路运输经营许可证； 4、到工商局领取营业
12,033 2022.05.11 -
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对于无法现场勘查的事故处理方式是什么对于无法现场勘查的事故，经县级公安机关交通管理部门负责人批准，可以保留部分或者全部事故现场，待条件具备后再继续勘查。具体来说，保留全部现场的，原警戒线不得撤除；保留部分现场的，只对所保留部分进行警戒。如果是因为肇事者逃逸或者故意伪造、破坏现
1,117 2022.05.11 -
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违反道路交通安全法第56条怎么处理违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条，随意在人行道上停放机动车，并且违反临时停车规定的，公安机关交管部门可以指出违法行为，并进行口头警告，令其立即驶离。机动车驾驶人不在现场，或者虽然在现场但是拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的
5,974 2022.04.17
