什么情况下认定是出借账户
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出借账户的认定：个人或单位未按国家有关法律法规规定，将自己的个人账户或单位账户借给他人使用。 一、合理认定出借账户。出借账户是出借人将账户借给借用人使用，借用人对账户进行实际控制，用于自身经济活动，其区别于代收款项。实践中，原告向借用人所指定的出借人账户提供款项，一般可认为该账户系经双方协商而指定的，原告此时就应注意到交易过程中可能产生的风险，事后又以出借账户为由主张出借人承担连带责任，缺乏事实和法律依据。 二、区别对待不同的出借主体。在日常生活中，家人、亲友之间相互使用账户的现象是存在的，偶发性的使用账户不当然构成出借账户，不能因此就认定出借人应承担责任。如果出借人与借用人之间存在夫妻关系、合伙关系等，可以通过认定为夫妻共同债务、合伙债务而由出借人承担连带责任。
《人民币银行结算账户管理办法》第四十五条，存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。 存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。
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建议当事人收集诸如借条、欠条、收条等直接证据，假如没有直接证据则收集证人、电话录音以及邮件、短信往来和银行转账记录、催要还款记录等证据，然后尽快向法院起诉要求还款。如果案件事实清楚、证据切实充分，法院受理后就会采信观点、判决胜诉。
一般意义上的女方骗婚常见的表现形式如下，要根据具体的情形来认定和处理： 1、婚前隐瞒疾病、精神病。 法律规定一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内提出。撤销婚姻后同居期间所得的财产，由双方协议处理；协议不成的，法院会根据顾无过错方的原则判决。 2、婚前隐瞒个人真实情况； 3、故意隐瞒婚史； 4、婚后携款失踪、离家出走； 5、婚后与他人同居，转移夫妻财产； 6、索取获得彩礼后，无共同生活。一般这种情形如果一方还是以共同生活为目的，只是借婚姻索取了较多的彩礼，则不能按骗婚处理，只是按照习俗给付彩礼，不构成骗婚，法律规定以下三种情形男方可要求返还彩礼： （1）双方未办理结婚登记手续； （2）双方办理结婚登记手续后又离婚，期间确未共同生活； （3）双方已经离婚，婚前给付并导致给付人生活困难的。 7、以结婚为诱饵，诈取对方的财物。 上述涉嫌借婚姻骗财的情形，要准确把握，区别不道德婚姻还是诈骗犯罪，一般从以下几个方面综合判断： （1）从犯罪故意产生的时间上看，以婚骗财的诈骗犯罪的犯罪故意往往产生在婚姻关系成立之前，具有非法占有他人钱财的犯罪故意是认定婚姻诈骗犯罪的重要构成要件； （2）在客观行为上，采取了虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取了被害人的信任。通过欺骗手段获取财物之后，行为人将财物用于个人挥霍。为了掩盖诈骗事实，更加取得被害人的信任，行为人有时也会将骗取的钱财少量花在被害人身上，但钱财在实质上仍被行为人个人控制和支配； （3）从骗取的财产的所有权上看，所骗取的财产是一方婚前财产或是与被害人有关系的其他人的财产，并非属于婚姻关系成立后，夫妻双方的共同财产； （4）案发后，参考被害人的态度，司法机关可能会考虑是否有追诉犯罪的必要，以达到法制效果和社会效果的统一； （5）在实践中，男女双方领取了结婚证，如果只是女方家庭意识淡薄，对婚姻不负责任等，导致两人无法共同生活的，不宜定性为骗婚。 骗婚构成诈骗罪的处罚如下： （1）数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； （2）数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； （3）数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 其中，三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，分别认定为上述“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”，具体数额标准要看当地规定。 不涉及骗财、重大疾病隐瞒的欺骗情形，一般不构成骗婚，也不属于无效婚姻或可撤销婚姻。
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什么情况下提出工伤认定申请首先，必须是与用人单位建立了劳动关系的公民才有权提起。职工所在工会是提起工伤认定的主体，工会组织可以职工名义提起工伤保险待遇申请。当工伤职工本人因住院治疗、死亡而不能提出工伤保险待遇申请时，其家属或工会组织可代为提出。
2020.06.03 154
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什么情况下可以认定非法出借枪支罪?
依法配备公务枪的人和公司，非法租借枪支，借给未取得公务枪支配备资格的人和公司，或者将公务枪支作为借款抵押品，应立案起诉。依法配备公务枪的人和公司，非法租赁枪支，租赁给具有公务枪支配备资格的人和公司，依
2021-10-10 15,340 -
什么情况下会冻结配偶账户？
婚姻期间的夫或者妻一方所负的债务，一般认为是夫妻共同债务，夫妻二人均负有偿还责任。法院在强制执行时，可以依法冻结配偶的银行账户。法院可以冻结或扣划连带责任人妻子的银行存款，因为这是家庭共同财产。如果夫
2021-06-22 15,340 -
什么情况下个人账户要终止？
（1）在职人员、退休人员死亡的，其个人养老保险账户应该终止。（2）个人在达到法定的领取基本养老金条件前离境定居，且丧失中华人民共和国国籍的，经本人书面确认后，终止其职工基本养老保险关系。（3）个人达到
2022-10-21 15,340 -
法院什么情况下封银行账户
法律查封银行账户大致有两种情况：一是被别人起诉且申请了，二是判决生效后拒不执行。
2022-09-13 15,340
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什么情况下离婚一方净身出户什么情况下离婚一方净身出户？净身出户他不是法律术语，它并不等于我们认为的净身出户是等于对方放弃任何财产。一分钱不拿离开你法律上没有这一说，所以我们大家离婚的时候经常会希望对方净身出户。当然它有几个特殊前提条件，第一个有的人会说，我们之前说好
2,146 2022.04.15 -
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什么情况离婚净身出户首先需要确定的是，离婚方式分为诉讼离婚和登记离婚。登记离婚中，夫妻双方首先会就财产的分割问题，达成一致的离婚协议书。在签订离婚协议书的时候，夫妻一方就可以向对方要求净身出户，如果对方同意的，就可以将这项内容以书面的形式固定下来。也就是说，登
745 2022.04.17 -
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什么情况下被认为是离婚财产转移在离婚的时候，如果一方隐藏，转移，变卖夫妻共同财产的，这些行为都是属于转移夫妻共同财产。转移夫妻共同财产的行为方式有很多，主要有以下三种。第一就是短时间内有大额资金的进出，而且对于大额资金的进出不能够做出合理的解释。第二就是在离婚之前将贵重
1,029 2022.04.17
