涉及对公账户洗钱行为是否违法
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涉及到受欺诈开设公司银行账户并参与洗钱活动是否触犯法律的问题,实际上是根据具体情况而定的。如果在毫不知情的前提下,被他人恶意欺骗进而开具了公司银行账户,通常这种情况并不构成犯罪,也无需承担刑事责任。 但是,如果同意将自己的公司银行账户提供给他人用于洗钱活动,那么行为就可能被视为涉嫌协助网络犯罪活动罪,需承担相应的法律责任。 如果是在受骗过程中开设了公司银行账户,但并未授权他人使用,并且受骗金额相对较小,尚未达到立案标准,那么有权向法院提起诉讼,请求对方归还财产。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组此局织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金帐户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、和液有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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涉及到受欺诈开设公司银行账户并参与洗钱活动是否触犯法律的问题，实际上是根据具体情况而定的。若您在毫不知情的前提下，被他人恶意欺骗进而开具了公司银行账户，通常这种情况并不构成犯罪，也无需承担刑事责任。 如若您同意将自己的公司银行账户提供给他人用于洗钱活动，那么您的行为便有可能被视为涉嫌协助网络犯罪活动罪，从而需承担相应的法律责任。 假设您在受骗过程中开设了公司银行账户，但并未授权他人使用，同时受骗金额相对较小，尚未达到立案标准，那么您有权向法院提起诉讼，请求对方归还您的财产。
如果被定性为洗钱罪，这个数额属于情节严重，行为人会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，罚金数额为洗钱数额百分之五以上二十以下。处罚的前提是被定性为洗钱罪，也就是行为人对上游犯罪的性质是明知的，明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等。
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涉及银行账户的哪些行为是禁止的银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为： (1)违反法规规定为存款人多头开立银行结算账户。 (2)明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储。银行有上述所列行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款；对该银行直接
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