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金融欺诈多次发生,涉及金额4000万元,司法机关如何判定?

2025-01-06 16:09

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2025-01-06回复

专业分析:

金融诈骗罪的定罪量刑需根据诈骗涉及的金额进行评估。根据《刑法》第一百九十二条,凡犯有诈骗罪者,无论诈骗金额大小,一律判处三年以下有期徒刑拘役或管制,并可处以罚款或单处罚金。诈骗金额分为三个等级: 1. 犯罪嫌疑人犯诈骗罪的,判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金或单处罚金; 2. 有其他严重情节或诈骗数额较大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 3. 数额特别巨大或诈骗数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。数额巨大指三万元以上十万元以下,数额特别巨大指诈骗金额50万元以上。 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款;数额巨大或严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚款;数额特别巨大或严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚款或没收财产。 (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的; (三)使用虚假的证明文件的; (四)使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保的; (五)以其他方法诈骗贷款的。 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚款;数额巨大或严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚款;数额特别巨大或严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚款或没收财产。本法另有规定的,依照规定。

法律依据:

《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的; (三)使用虚假的证明文件的; (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的; (五)以其他方法诈骗贷款的。 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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