金融欺诈多次发生,涉及金额4000万元,司法机关如何判定?
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
金融诈骗罪的定罪量刑需根据诈骗涉及的金额进行评估。根据《刑法》第一百九十二条,凡犯有诈骗罪者,无论诈骗金额大小,一律判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并可处以罚款或单处罚金。诈骗金额分为三个等级: 1. 犯罪嫌疑人犯诈骗罪的,判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金或单处罚金; 2. 有其他严重情节或诈骗数额较大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 3. 数额特别巨大或诈骗数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。数额巨大指三万元以上十万元以下,数额特别巨大指诈骗金额50万元以上。 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款;数额巨大或严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚款;数额特别巨大或严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚款或没收财产。 (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的; (三)使用虚假的证明文件的; (四)使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保的; (五)以其他方法诈骗贷款的。 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚款;数额巨大或严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚款;数额特别巨大或严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚款或没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的; (三)使用虚假的证明文件的; (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的; (五)以其他方法诈骗贷款的。 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
金额4000当然属于诈骗。诈骗在我们的日常生活中无处不在,有小额的诈骗,也有数额很大的诈骗,不管数额的多少,只要达到法律对诈骗罪规定的数额要求,就构成诈骗罪,追究犯罪嫌疑人的刑事责任。公安机关就有权立案侦查,追究嫌疑人的刑事责任。但是没有统一的诈骗罪立案起点标准,由地区的经济发展水平等情况具体出台法律确定。
-
银行金融机构发生涉案金额等值的案件会如何?
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的,银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过处分。
2024.05.09 23 -
定为诈骗涉及金额1元会判多长时间的刑
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另
2024.06.08 23 -
涉嫌了诈骗金额几十万,诈骗25万元判多少年?
刑法规定1.犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
2024.06.27 30
-
金融欺诈犯多次行骗10万元如何判刑?
根据《刑法》第二百六十六条,一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并可处以罚金。若诈骗行为情节严重,则处罚从重。
2025-01-06 15,340 -
保险欺诈涉及金额9万怎么判
在司法实践中遇到法律和司法解释未能明确规定保险诈骗罪数额标准的特殊情况时,依然可以参照诈骗罪的数额标准进行判定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关
2024-10-06 15,340 -
涉及金额9万元保险欺诈案件的审判结果
在司法实践中,若法律和司法解释未能明确规定保险诈骗罪的数额标准,则可以参照诈骗罪的数额标准进行判断。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关内容,针对诈
2024-11-17 15,340 -
单位因金融诈骗罪多次犯罪,累计涉及金额1万多该如何定罪?
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,犯金融诈骗罪的人,如果以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,将被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,将被判处
2025-01-06 15,340
-
01:08
欺诈多少金额可以定罪
根据我国相关法律规定,诈骗公共或私人财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。其中数额较大指的是,价值三千元至一万元以上的财物。由于每个省的经济发展水平不相同,所以具体的诈骗数额标准,由各省级人民法院,在上面所说的
1,521 2022.04.15 -
01:00
诈骗3万退回金额会被判刑吗
一般是会判刑,不过会从轻处罚。正常情况下如果诈骗3万元,可能会处三年有期徒刑,但是如果将这3万元退回一般是会从轻或减轻处罚的,但是具体判多少年还需要根据实际情况进行确定。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,
5,197 2022.04.15 -
01:03
金额达到多少算诈骗
诈骗罪是一种犯罪行为,一般来说,诈骗的金额达到3000元以上就成立诈骗,构成了诈骗罪。但由于国内各地的经济发展水平不一致,各省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院可以结合本地经济发展状况,在刑法规定的诈骗罪幅度额度内,研究确定出本地区
3,919 2021.04.25