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票据中介对于银行的风险在哪

2022-10-30 17:21

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江西在线咨询顾问团

2022-10-30回复

专业分析:

1、中介户,往来资金巨大,但是却没有实际的业务和税收支撑,很容易被纳入方洗钱危险账户2、中介票据,一般资料不齐,私刻印章,伪造发票,因此很容易发生财务风险3、中介户,基本作为款项的流通户,资金来往多,却不会停留太长时间,实质好处比较少4、很多中介跨经营范围操作业务,违规风险高5、中介和银行抢夺市场客户份额,压缩银行利润

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