信用证诈骗罪立案标准是什么怎样诈骗信用证
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一、信用证诈骗罪立案标准是： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十三条规定，进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; (二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。 二、信用证诈骗罪的认定条件是： 1.客体要件：本罪侵犯的客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。 2.客观方面：本罪的客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。 3.主体要件：本罪的主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。 4.主观方面：本罪在主观上只能由故意构成，并且必须具有非法占有公私财物的目的。如果行为人确无诈骗故意，即使违反有关信用证管理规定获取了财物，也不能以犯罪论处。
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主要表现为： (1)使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的； (2)使用作废的信用证进行诈骗的； (3)骗取信用证进行诈骗的； (4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中，较为常见的是开证申请人利用 “软条款”信用证，即“陷阱”信用证，单方面解除开证行保证付款的责任，从而骗取对方当事人的财物。
一般情况下，出现以下情形之一的，公安机关可以进行立案追诉：第一、罪犯使用伪造、变造的信用证，或者附随的单据、文件的；第二、使用作废的信用证的；第三、骗取信用证的；第四、罪犯通过其他方手段进行信用证诈骗活动的。
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信用证诈骗罪立案标准是什么?信用证诈骗罪的立案标准： 1、行为人使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的； 2、行为人使用作废的信用证进行诈骗的； 3、行为人实施了骗取信用证的行为。
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信用证诈骗罪的立案标准是怎样信用证诈骗罪的立案标准： 1、使用伪造、变造、作废的信用证或者附随的单据、文件的； 2、骗取信用证的； 3、以其他方法进行信用证诈骗活动的。
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信用证诈骗罪的立案标准1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件。 2、使用作废的信用证。所谓作废的信用证,主要指已过期的信用证、无效的信用证、经人涂改的信用证,或者可撤销信用证经开证行与申请开证人撤销的信用证。 3、骗取信用证。骗取信用证是指行为人通过虚构
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立案标准如下：进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； (二)使用作废的信用证的； (三)骗取信用证的； (四)以其他方法进行信用证
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立案标准如下：进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； (二)使用作废的信用证的； (三)骗取信用证的； (四)以其他方法进行信用证
2022-06-13 15,340 -
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