一般的信用证诈骗罪的立案标准
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件。 2、使用作废的信用证。所谓作废的信用证,主要指已过期的信用证、无效的信用证、经人涂改的信用证,或者可撤销信用证经开证行与申请开证人撤销的信用证。 3、骗取信用证。骗取信用证是指行为人通过虚构事实或者隐瞒事实真相,欺骗银行为其开具信用证的行为。这是目前信用证诈骗犯罪的主要手段。 4、以其他方法进行信用证诈骗活动。
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
-
信用证诈骗罪立案标准我国的刑法对信用证诈骗罪的立案标准作出了明确的规定。一般情况下，出现以下情形之一的，公安机关可以进行立案追诉：第一、罪犯使用伪造、变造的信用证，或者附随的单据、文件的；第二、使用作废的信用证的；第三、骗取信用证的；第四、罪犯通过其他方手段进
2022.04.12 525 -
信用证诈骗罪立案标准主要表现为： (1)使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的； (2)使用作废的信用证进行诈骗的； (3)骗取信用证进行诈骗的； (4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司
2020.08.23 138 -
信用卡诈骗罪的立案标准？信用卡诈骗罪的立案标准： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 2、恶意透支，数额在一万元以上的。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规
2022.05.13 234
-
一般信用卡诈骗罪的立案标准是什么，信用卡诈骗罪的
信用卡诈骗罪（刑法第196条），是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一、本罪的立案标准根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造
2022-05-06 15,340 -
信用证诈骗罪的立案标准
进行信用证诈骗活动，有以下情况之一的嫌疑，1、使用伪造、改造的信用证或附带的文件2、使用无效的信用证3、骗取信用证4、用其他方法进行信用证诈骗活动的。
2021-10-11 15,340 -
信用证诈骗罪的立案标准
进行信用证诈骗活动，有以下情况之一的嫌疑，1、使用伪造、改造的信用证或附带的文件2、使用无效的信用证3、骗取信用证4、用其他方法进行信用证诈骗活动的。
2021-10-11 15,340 -
信用证诈骗罪的立案标准
进行信用证诈骗活动，有以下情况之一的嫌疑，1、使用伪造、改造的信用证或附带的文件2、使用无效的信用证3、骗取信用证4、用其他方法进行信用证诈骗活动的。
2021-10-11 15,340
-
01:07
信用卡诈骗罪最新立案标准根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，涉嫌以下情形之一的，应予以立案并追诉： 1、行为人使用虚假的身份证所骗领的信用卡、伪造的信用卡、已经被作废的信用卡、或者是冒用他人信用卡，实施信用卡诈骗活动，涉嫌金额在5千元以上的行为。 2、恶意透支1
1,531 2020.12.29 -
02:11
电信诈骗罪的立案标准是什么根据相关法律的规定，一般电信诈骗罪的立案标准是：涉及诈骗金额达3千元以上即可进行立案。 目前在刑法里无电信诈骗罪这一项罪名的，所以关于电信诈骗构成犯罪的处罚，一般都是按照诈骗罪量刑规定进行处罚的，通过电信诈骗的手段达到一定的犯罪金额时，就可
1,974 2022.04.17
