搜集证据证明不存在抽逃资金的方法
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
如果出现股东抽逃出资的情况,应该立即采取措施进行补充。债权人需要提供股东未经过法定程序而撤资的证据,以证明此项事实。在法律诉讼中,当事人需要自行承担举证责任。 股东应该提供其存在抽逃出资行为的充分证据。 《最高人民法院关于适用若干问题的规定(三)》第十二条
《最高人民法院关于适用若干问题的规定 （三）》第十二条 公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持： （一）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配； （二）通过虚构债权债务关系将其出资转出； （三）利用关联交易将出资转出； （四）其他未经法定程序将出资抽回的行为。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
抽逃出资的股东应该在抽逃出资的范围内对债权人承担责任。如果债权人以公司股东为被告，要求其在抽逃出资的范围内承担责任，则根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，“当事人对自己提出得诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”债权人应该对公司股东抽逃出资承担举证责任，证明公司股东有抽逃出资的行为。如果债权人提供了公司的注册资金证明和年检报告，是否要求债权人必须举证证明公司将96万元的款项付给了经济城账户上呢？我们认为举证责任并不等同于示证义务。根据证据距离理论，谁离证据近，谁就有义务提供证据。而举证责任是举证不能时承担不利的后果。本案中的情形足以认定公司股东有抽逃出资的重大嫌疑，但关于96万元的款项是否付给了经济城账户，只有通过查阅公司的财务凭证才能知道，债权人不可能取得这一直接证据。因此可以要求公司提供财务账册。如果公司拒不提供，则应根据《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立”的规定进行证据推定，推定债权人的主张成立。如果公司提供了财务账册，显示公司并未抽逃出资，则由债权人承担举证不能的责任。
实践中债权人可采取如下方式： （1）由律师向人民法院申请调查令，调查公司工商材料中的财务报表、验资报告及附注，同时向银行调取公司股东出资验资前后时间股东账户、公司验资账户的往来账情况； （2）通过向人民法院提出申请，由法院依职权调取上述证据； （3）申请人民法院对公司财务账簿采取证据保全措施，进行查封，以防止公司股东恶意损毁公司财务资料； （4）结合上述方式，债权人还可在诉讼中申请人民法院对公司进行司法审计，审计事项为确定公司股东是否合法履行了出资义务，是否存在虚假出资、抽逃出资的情况。
-
该怎么搜集抽逃出资的资料1．调查领取营业执照前的出资情况以及领取营业执照后抽逃出资的情况 2．搜集证明危害后果的证据。 3．调查当事人抽逃注册资本的目的、动机，保留证据。 4．搜集股东利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的证据。《公司法》第条，公司的发起人、
2024.06.27 34 -
挪用资金罪需要搜集证据吗挪用资金罪需要搜集证据，在刑事案件中需要有足够证据证明行为人构成犯罪才可以定罪处罚。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行
2022.08.12 193 -
刑事证据搜集的方法有哪些刑事证据搜集的方法有：询问、辨认、勘验、检查、搜查、实验、鉴定。证据是证明（案件）事实的依据，证明案件真实情况的一切事实，都是证据。证据必须要达到确实、充分的，才可以认定被告人有罪和处以刑罚。
2020.09.26 158
-
性侵罪行的证据搜集与证明方法
要证实某人是否犯有强奸罪,通常可以依赖以下几类证据:受害者的陈述。受害者对所遭受的性侵犯事件有最直观的感受,他们提供的陈述是证明性侵犯事件真实发生的直接证据,这对我们立案调查和确认犯罪事实非常重要。犯
2024-11-09 15,340 -
婚外情证据怎么搜集与搜集婚外情证据的方法
1、可以在房门口外拍摄连续视频,如果视频能反映配偶与异性进入房间后第二天早上才出来,就能证明其出轨。配偶以自己名义与异性租房并付房租、水电费,相关缴纳情况可作为证据。 2、配偶与他人在公共场合有拥抱、
2022-05-20 15,340 -
债权人怎么证明股东抽逃出资，如何证明股东存在抽逃出资行为
公司成立后，股东不得抽逃出资，这是公司法规定的基本原则之一。股东出资是公司赖以存在和运营的基础，因此，抽逃出资行为，被公司法严格禁止并严厉惩处。那么债权人怎么证明股东抽逃出资，如何证明股东存在抽逃出资
2022-10-12 15,340 -
如何搜集抽逃出资的资料
1.调查领取营业执照前的出资情况以及领取营业执照后抽逃出资的情况。 2.搜集证明危害后果的证据。 3.调查当事人抽逃注册资本的目的、动机，保留证据。 4.搜集股东利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法
2023-02-17 15,340
-
01:03
重婚如何搜集证据根据我国刑法的规定，构成重婚罪的情形有两种，一种是有配偶又重婚或者明知他人有配偶还与其结婚的，在这种情况下，重婚双方的结婚证和婚姻登记机关的登记记录都可以作为直接证据；另一种是没有领取结婚证，但是以夫妻名义生活的，可以以证人证言、图片、录像
643 2022.04.17 -
00:57
工程索赔需要搜集什么证据施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工
1,360 2022.04.17 -
00:55
抽逃出资的法律后果公司对抽逃出资的，股东可以要求其补足出资，且抽逃出资的股东不经过诉讼时效的约束。换句话来说，也就是抽逃出资的股东对公司补足出资的责任不受诉讼时效的限制。股东抽逃出资，其实是对公司的侵权行为，且是对公司的不守承诺的行为。除此之外，股东抽逃出资
1,551 2022.04.17
