频繁进行这样的转账操作，涉及违法吗？
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在日常生活中,如果发现有人频繁通过微信向你转账,随后要求你将款项返还给他/她的情况,很可能涉及到洗钱犯罪或帮助信息网络犯罪活动。下面是关于这两种罪行的定义: 洗钱罪是指故意以掩盖、隐藏已知为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪获得的财产及产生的收益来源和性质的真实面貌为目的,为这些犯罪提供资金账户的行为。根据《刑法》第一百九十一条,如果明知是上述犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有法定行为的,将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 帮助信息网络犯罪活动罪是指刑法规定的一项罪名,指代的是明知有人正在利用信息网络进行犯罪活动,而为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术方面的支持,或者还包括为他们提供诸如广告推广、支付结算等各种形式的帮助,若情节严重,就构成了本罪。根据《刑法》第二百八十七条之二,如果明知是上述犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,将依照该罪定罪处罚:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,提供资金账户、协助资金转移、协助资金洗钱等行为。如果情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。 通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合考量要不要进行洗钱调查； 可疑交易就是指该账户交易行为与用户身份不匹配，较为常见的就是当月的多笔资金流入远远高于用户工资水平，如果该可疑用户无法解释资金来源，可能会被警察调查。
必须指出，网络赌博属于法律所严令禁止的行为，请尽早前往当地公安机关进行投案自首。对于情节较轻微者，在接受治安处罚之后即可平安无事，同时其银行账户亦有望得以解冻。如若情节严重，涉嫌构成犯罪行为，则更应尽早认清事实，主动向警方陈述情况，这会被视为自首行为，从而获得宽大处理。
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个人银行账户一个月频繁进出超过多少万是违法的1、公司财务账户使用私人账户是不合法的； 2、《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户： （一）工资、奖金收入。 （二）稿费、演出费等劳务收入。 （三）债券、期货、
2024.06.09 15 -
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频繁涉及性话题聊天是否违法？
在网络环境中进行性挑逗、猥亵乃至色情交易等不良行为,不仅违反相关法律法规,也成为国家严厉打击和禁止的对象。如果有人举报此类行为,情节较轻的可能面临公安部门给予的行政处罚;而对于那些长期从事此类活动且情
2024-11-25 15,340 -
涉及账户转账是否违法
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网上银行转账可以进行撤销操作吗？
网上银行转账提交成功后无法撤销,因为银行无法更改此信息。已实施转账的个人客户可以尝试其他途径来追回款项。关于柜台人工转账问题,在24小时之内是否可以撤销,则需视具体情况而定。若选择实时到账或2小时操作
2024-12-06 15,340 -
银行转账频繁，会被抓，会不会被抓到
取保候审的人如果查出其他案件，是否还会被抓回去，视实际情况确定。 取保候审的人如果查出其他案件，要根据查出案件情况是否影响原来的取保候审条件，如果没有影响，就不会被抓回去，否则就可能收监。 对有证据证
2022-07-10 15,340
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00:58
借别人银行卡转账违法吗借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡
11,737 2022.05.11 -
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家人工作和生活中涉及的法律家人工作和生活中涉及的法律如下： 1、农村务农的，比较多涉及土地管理法，农村土地承包法等； 2、城市上班的，比较多涉及劳动法，劳动合同法，社保法等； 3、做生意的，比较多涉及合伙企业法，公司法，民法典等。 另外，《中华人民共和国道路交通安全
9,761 2022.04.18 -
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公司转让股权怎么操作根据我国公司法律、法规的规定，有限责任公司的股权转让一般要经过如下程序：1、与第三方签订《股权转让协议》，约定股权转让价格、交接、债权债务、股权转让款的支付等事宜。2、其他股东出具放弃优先购买权的承诺或证明。3、召开老股东会议，经过老股东会
1,571 2022.04.15
