利用银行内部控制漏洞作案的案发率和作案金额呈现什么特点
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郭玉民兰圣刚银行柜面操作风险是指银行柜员为客户办理账户开销、现金存取、支付结算等业务过程中，由于风险控制失效使银行或客户资金遭受损失的风险，是银行操作风险的主要领域。对银行柜面操作风险的类型、特点进行分析，剖析风险产生的根源并提出有关防范措施，具有非常现实的意义。一、银行柜面操作风险的分类和特点（一）分类。根据《巴塞尔新资本协议》的定义，操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件导致损失的风险。在实际工作中，操作风险可以分为四类：一是人员因素引起的操作风险，包括操作失误、违法行为、关键人员流失等情况；二是流程因素引起的操作风险，包括流程设计不合理和流程执行不严格两种情况；三是系统因素引起的操作风险，包括系统失灵和系统漏洞两种情况；四是外部事件引起的操作风险，主要是指外部欺诈、突发事件以及银行经营环境的不利变化等情况。柜面操作风险一旦发生，损失将是巨大的。只有通过柜面业务流程的再造，建立起防范操作风险的动态管理体系，才能将风险管理执行到位。（二）特点。银行柜面操作风险主要呈现以下特点：一是多样性。柜面操作风险的形成有的是由于内部的管理机制不健全所造成的，有的是由于柜员风..。
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行政执法的特点是：行政管理具有广泛性、变动性、应变性；行政行为具有单方意志性、强制性；行政内容具有具体性、明确性；行政程序要具有合法性、正当性。
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团伙作案和个人作案哪个判得重一点关于团伙作案和个人作案哪个判得重一点的问题，即共同犯罪与个人犯罪何者刑事责任更重的问题，这需要结合具体案件进行分析，单纯只从犯罪形态上，无法区分刑事责任的轻重。而是需要从犯罪侵犯的客体、社会危害性程度、犯罪的手段、犯罪人的主观恶性程度等方面
2022.04.12 3,224 -
承揽合同案件的特点和难点有什么内容特点： 一是反诉案件多； 二是管辖异议多； 三是鉴定多； 四是承揽人胜诉案件多。 难点： 一是承揽合同与买卖合同混淆； 二是管辖混乱； 三是抗辩和反诉的界限模糊； 四是鉴定困难。
2021.02.09 159 -
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行政复议案件呈现特点是哪些特点呢？
行政复议：是指公民、法人或者其他组织不服行政主体作出的具体行政行为，认为行政主体的具体行政行为侵犯了其合法权益，依法向法定的行政复议机关提出复议申请，行政复议机关依法对该具体行政行为进行合法性、适当性
2022-07-30 15,340 -
行政制裁的特点和作用
①只涉及违反行政法规和内部规章的责任问题，不涉及诸如刑事或民事责任问题。如果一个行为同时引起上述两种法律关系，则应分别给予行政制裁或司法制裁，两者不能互相代替; ②不涉及公民的政治权利; ③行政制裁由
2021-07-11 15,340 -
利用利用漏洞赚钱会构成刑事案件吗
不会的，不构成职务侵占罪。但是侵犯单位的合法权益，有可能单位会以不当得利要求你返还。
2022-10-23 15,340 -
抵押车涉案金额的作用是什么
查封车是司法部门依据法律规定查封的车辆，抵押车是因借款抵押给债权人的抵押车辆；这类车比较便宜，一般都能审车、入保险。 只要是抵押和查封，就不会过户到你名下，也就是说你花了钱买回来却不是你的财产。查封车
2022-08-06 15,340
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行赂罪的立案标准金额根据《中华人民共和国刑法》规定可以得知，行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。刑法规定，在经济往来中，行为人违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费等的
3,285 2022.04.15 -
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报案金额多少才能立案报案金额多少才能立案，根据罪名的不同有所不同。涉案金额是指和案件有直接或者间接关系的金钱数额，而我国刑法规定了４百多个刑事罪名，而很多罪名均是以涉案金额的大小作为立案的标准，比如盗窃罪在广州的立案金额为3000元，故意毁坏财物罪的立案金额为
4,631 2022.05.11 -
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谅解书在刑事案件中有什么作用谅解书在刑事案件中有以下作用： 1、针对达成和解协议的案件，人民法院一般会对被告人实行从轻处罚； 2、如果符合非监禁刑适用条件的，法院应当适用非监禁刑； 3、判决法定最低刑仍然过重的，可考虑减轻处罚； 4、法院一般会综合全案情认为犯罪情节轻
4,413 2022.04.15
