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我的银行卡被别人拿去洗钱我该怎么处理对于银行卡被别人拿去洗钱的情形，其当事人可以直接注销该银行卡或者是直接报警，交给警方处理，给予洗钱者洗钱罪，且给予相应的刑事处罚。
2020.08.09 1,320 -
我的银行卡被别人拿去洗钱我该怎么处理?如果是在本人不知情的情况下，银行卡被人拿去从事洗钱获活动，在本人知道后可以立即注销银行账户，并报警处理。如果明知对方从事洗钱活动，并提供银行账户，可能涉嫌触犯洗钱罪，建议立即报警，向警察如实供述。
2020.07.04 1,258 -
被告公司注销怎么处理?在民事诉讼过程中，作为一方当事人的公司办理注销登记的，应当区分注销公司时依法清算和未清算两种情形。如果在当事人起诉后，公司依法成立了清算组，依照公司法等规定进行了清算，则诉讼应当中止或者终止，当事人可以依照公司清算程序实现自身权利。公司注销
2021.05.29 171
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保险公司反洗钱控制
反洗钱控制。保险公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等
2022-03-13 15,340 -
公司洗钱员工怎么处理
不存在劳动关系，但可能涉嫌洗钱罪，《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产
2022-03-09 15,340 -
洗钱被发现怎么处理？
投案自首，明知是犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施洗钱行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2022-05-24 15,340 -
洗钱被发现怎么处理
投案自首，明知是犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施洗钱行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2022-05-16 15,340
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01:07
欠钱不还怎么告对方公司欠钱不还需要告对方公司的，当事人需要准备好起诉状和相关证据材料向法院提交。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知，起诉状需要列明双方当事人身份信息、诉讼请求和事实与理由。对方当事人是公司的，需要列明公司的组织机构代码和法定代表人。法
722 2022.06.22 -
00:58
被告缺席开庭怎么处理被告缺席开庭的，有以下的；两种处理方法，具体如下： 1、一般的民事案件，被告不到庭，法院可以缺席审理并判决。不出庭不影响你的诉讼请求，法院只要宣判就对他有强制力他必须履行； 2、特殊的民事案件，例如：离婚诉讼，被告不到庭，法院经2次传唤后可
4,530 2022.04.17 -
01:09
被执行公司没钱怎么办被执行公司没有钱的处理方式如下： 1、法院执行企业账户没钱，可以查封扣押机器设备、原料产品等； 2、如果确实没有可以执行的财产，可以裁定中止执行，待发现可以执行的财产再启动执行。 公司没钱的话，可以查封对方的银行账号、车辆、厂房、应收账款等
9,778 2022.10.03
