德州伪造税款诈骗案立案标准是怎样的
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明知是伪造的发票而持有，具有下列情形之一的，应予立案追诉： （一）持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉； （二）持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉； （三）持有伪造的第 （一）项、第 （二）项规定以外的其他发票二百份以上或者票面额累计在八十万元以上的，应予立案追诉《刑法》第二百一十之一规定，明知是伪造的发票而持有，数量较大的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数量巨大的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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保险诈骗罪是指以非法获取保险金为目的，违反保险法规，采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，向保险公司骗取保险金，数额较大的行为。犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。
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德州逃税罪的立案标准是怎样的德州逃税罪刑事处罚标准是，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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2023-06-28 15,340 -
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2023-07-04 15,340 -
德州票据诈骗案立案标准是怎样的
德州票据诈骗罪刑事立案标准是： 1、个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的 2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 3、数额巨大或者有其他严重情节：个人进行票据诈骗数额在5万元以上，单位进行
2023-06-28 15,340 -
德州贷款诈骗罪的立案标准是怎样的
德州贷款诈骗罪刑事立案标准是： 1、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的； 2、数额巨大或者有其他严重情节：数额在5万元以上的； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节
2023-07-08 15,340
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贷款诈骗立案标准根据相关法律的规定，行为人通过诈骗的方式，骗取银行或第三方金融机构的贷款，金额达20000元及以上的，应予以立案追诉；根据《刑法》有关贷款诈骗罪的规定，构成贷款诈骗罪的客体主要是双重客体，它既侵犯我国的金融管理制度，又侵犯了银行或者其他第三
9,204 2022.04.17 -
00:56
贷款诈骗罪立案标准根据《刑法》的有关规定，行为人以非法占有为目的，采用诈骗的手段，对银行、或者其他第三方金融机构实施贷款诈骗，涉嫌金额达20000元以上的，应予以立案并追诉其有关刑事责任。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。 贷款诈骗罪的构成要件： 1、本罪的主体
10,313 2022.04.17 -
01:03
诈骗案件立案标准诈骗案件可区分为一般诈骗案件与电信网络诈骗案件，两者的立案标准不同。 电信网络诈骗案件的立案标准为：1、犯罪嫌疑人发送5千条以上的诈骗信息；2、犯罪嫌疑人拨打了五百人次以上的诈骗电话；3、犯罪嫌疑人在互联网发布的诈骗信息，被浏览达到五千次；
5,424 2022.04.17
