您的位置:法师兄 > 专业问答 > 小额洗钱属于法律吗

小额洗钱属于法律吗

2023-12-17 16:10

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

青海在线咨询顾问团

2023-12-17回复

专业分析:

一般小额洗钱怎么判刑 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。 根据【刑法】第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

犯法,一般情况不严重的,处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额的5%以上。20%以下的处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。

晏华明律师

广东普罗米修(光明)律师事务所

网络洗钱属于洗钱罪。具体如下:为隐瞒违法取得的钱款的来源,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为构成洗钱罪。

律师普法更多>>
  • 洗钱罪属于
    洗钱罪属于

    洗钱罪属于危害金融管理秩序的犯罪。值得注意的是,洗钱罪对上游犯罪是有明确规定的,即对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰隐瞒来源和性质才能成为洗

    2020.12.20 197
  • 小额洗钱怎么判
    小额洗钱怎么判

    根据国家相关法律法规规定的内容可以得知,自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,将会对其处以五年以下有期徒刑或者拘役,并且处以或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    2020.09.27 542
  • 洗钱属于经侦吗
    洗钱属于经侦吗

    洗钱就是很严重的经济犯罪。一般为赌场和贪腐者所使用。洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

    2020.09.20 144
专业问答更多>>
  • 洗钱数额在多少属于洗钱罪

    1、行为人只要实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而提供资金帐户等洗钱的行为,就会构成洗钱罪,对此是没有具体的数额标准的。 2、法律依据:刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒

    2023-03-11 15,340
  • 网络洗钱属于犯法吗

    网络洗钱有刑事责任。 根据我国《刑法》为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之

    2023-07-18 15,340
  • 网上洗钱属于犯法吗

    网上洗钱属于犯法,网络犯罪涉及洗钱的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

    2023-06-04 15,340
  • 洗黑钱属于刑法违法吗

    非法的,洗钱将被判刑。根据刑法第一百九十一条的规定,刑法规定:第一,没收犯罪的违法所得及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处五年以下洗钱金额%以上20%以下罚款。二、情节严重的,没收犯罪违法所得及

    2022-01-03 15,340
法律短视频更多>>
  • 洗钱金额多少属于犯罪 01:05
    洗钱金额多少属于犯罪

    根据我国刑法的相关规定,洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为,即触犯本罪。洗钱罪是指,自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质,而实施的行为。具体表现为:为他人提供资金账户的;协助将财产

    6,514 2022.04.15
  • 介绍他人洗钱属于什么罪 00:53
    介绍他人洗钱属于什么罪

    介绍他人洗钱属于洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,犯罪嫌疑人会被人民法

    4,924 2022.04.17
  • 洗钱罪最低认定金额 01:06
    洗钱罪最低认定金额

    根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:1、提供资

    3,396 2022.04.17
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?