经侦组对高利贷的立案标准是什么?
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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经侦立案的标准是什么
经侦大队立案标准金额是: 1、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉; 2、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。 对
2022.09.27 1,148 -
经侦立案的标准是什么?
传销的经侦立案标准为:行为人组织、领导骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。
2020.02.03 113
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经侦对高利贷立案标准
经侦对高利贷立案标准主要是: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的
2022-10-11 15,340 -
经侦队对高利贷案件的立案标准是什么?
高利贷行为不是刑事犯罪,只有刑事案件才有立案标准,所以高利贷是没有立案标准的,我国法律规定,超出15.4%的部分利息不受法律保护。禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约
2022-05-22 15,340 -
经侦对高利贷立案标准是怎样的
单纯的高利贷行为,在我国仅仅属于违法行为,尚构不成刑事犯罪,因此也就不能对放高利贷的人作出相应的刑事处罚。 相关
2022-05-26 15,340 -
经侦对高利贷立案标准最新是
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为:个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
2023-06-14 15,340
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高利放贷罪立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定,高利转贷罪指的是:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的,符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷,违法所得未达到十万元的,但两年内因高利
25,354 2022.04.17 -
01:05
贷款诈骗罪的立案标准是什么
贷款诈骗罪是金融犯罪里其中的一种,一般指的是以非法占有为前提,通过找手段诈骗银行或者其他金融机构的贷款,涉嫌金额较大的行为,根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的有关规定:以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构
5,682 2022.04.17 -
01:00
经侦科立案条件
经侦科立案的条件具体如下: 1、公安的经侦部门在受理报案之后,经过审查,凡是符合立案条件的,经过县级以上公安部门负责人的批准后,即可立案,凡是依法不再追究刑事责任的,经过县级以上公安部门负责人的批准,则可不立案。 与此同时,符合以下条件的,
6,360 2022.04.15