您的位置:法师兄 > 专业问答 > 您好咨询一下洗钱中间介绍人承担什么责任

您好咨询一下洗钱中间介绍人承担什么责任

2024-09-25 09:34

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

北京在线咨询顾问团

2024-09-25回复

专业分析:

洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪共同犯罪。具体而言,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的可以按照帮助犯来处理。而单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

法律依据:

《刑法》第一百九十一条,洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

晏华明律师

广东普罗米修(光明)律师事务所

洗钱中间介绍人承担的责任要视情况而定,具体如下:洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪的共同犯罪。具体而言,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的可以按照帮助犯来处理。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

生交通事故时,并不必然就是机动车一方的责任,行人在存在过错时同样应当承担与自己过错相对应的责任。行人不走人行道被撞的一般都是车辆承担70%,行人承担30%的责任。

律师普法更多>>
  • 您好,我想咨询一下给学生纹身要承担赔偿责任吗
    您好,我想咨询一下给学生纹身要承担赔偿责任吗

    给学生纹身不需要承担赔偿责任,纹身不属于伤害他人身体的行为。而且一般学生也可以认识到纹身的性质,所以双方达成合同是合法有效不需要承担责任的。

    2023.03.05 17
  • 您好咨询一下上班路上发生交通事故谁承担责任
    您好咨询一下上班路上发生交通事故谁承担责任

    员工在上下班期间受到了意外伤害的,属于工伤范围。劳动者因工伤事故遭受人身损害,按《工伤保险条例》的规定处理。因用人单位以外的第三人侵权造成劳动者人身损害的,赔偿权利人可请求第三人承担民事赔偿责任。

    2023.04.02 20
  • 您好咨询一下违约责任的5种类型
    您好咨询一下违约责任的5种类型

    违约责任的5种类型分别如下: 一、继续履行。所谓继续履行,也称为实际履行,就是按照合同的约定继续履行义务。 二、支付违约金。 三、适用定金罚则。 四、采取补救措施。违约方可以采取修理、重作和更换;退货、减价;或者其他补救措施。 五、赔偿损失

    2023.03.28 99
专业问答更多>>
法律短视频更多>>
  • 房产中介承担什么责任 01:33
    房产中介承担什么责任

    房产中介承担的责任由: 1、为购房者提供与签订合同有关的真实情况的责任 房产中介一般会为购房者提供咨询和居间服务,以及签订居间合同;在提供居间服务时,应该要向委托人提供真实有效的信息:例如所售房子的产权情况、抵押情况、学位是否被占用、出售人

    3,366 2022.04.17
  • 非法集资介绍人有责任吗 01:05
    非法集资介绍人有责任吗

    非法集资介绍人是否需要承担责任,要看其对非法集资行为是否知情。如果介绍人知情的,可能构成非法吸收公众存款罪的帮助犯。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知,非法集资是指:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。一般对这种

    2,358 2022.04.17
  • 一人有限责任公司应该承担什么法律责任 01:09
    一人有限责任公司应该承担什么法律责任

    一人有限责任公司需要承担的法律责任由其经营行为决定,例如经营过程中发生负债的,应当承担债务责任;经营过程中涉嫌非法经营、欺诈消费者的,应当承担行政责任和对消费者的经济赔偿责任;经营过程中涉嫌犯罪行为的,单位负责人需要承担刑事责任;等等。 一

    9,737 2022.05.11
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?