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欺诈团队如何定罪及如何洗钱?

2024-11-05 18:01

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四川在线咨询顾问团

2024-11-05回复

专业分析:

根据法律规定,自然人如果涉及洗钱犯罪,其违法所得和收益将会被没收,并可能面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,以及洗钱金额5%到20%的罚金。如果情节严重,最高可能会被判处十年有期徒刑和相应数额的罚金。同样,单位也需承担责任,可能会被罚款,其负责人和直接责任人员可能会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。 根据《刑法》第266条【诈骗罪】,如果诈骗公私财物,数额较大的,将会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,将会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。如果本法另有规定,将依照规定。

法律依据:

《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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