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法律规定保险非法集资的行为有哪些保险非法集资的情形有，保险从业人员利用职务便利，假借保险产品、保险合同等实施集资诈骗；保险从业人员参与社会集资、民间借贷，非法吸收公众存款或集资诈骗；以及不法机构假借保险公司信用，误导欺骗投资者，进行非法集资等情形。
2020.06.19 169 -
非法集资的法律规定包括哪些犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
2020.09.06 149 -
我国有哪些法律规定非法集资诈骗罪对于涉嫌非法集资诈骗罪的相关案件进行刑事立案的标准如下：个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存
2020.01.21 169
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银行非法集资的认定标准有哪些
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，
2021-09-29 15,340 -
有关非法集资银行的规定有哪些？
虽然各银行业机构都建立了各自的资金账户监测系统，但只能监测客户在本行的交易情况，非法集资组织者利用银行跨行监测系统的局限，通过在多家银行设立账户、划转资金的方式规避资金监管。因此，应加强在整个银行系统
2022-07-11 15,340 -
非法集资法律规定有哪些
非法集资涉及的两大主要罪名。按照刑法规定，从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款与集资诈骗都有非法吸收公众资金的行为，从表面上看有一定的相似性，但非法吸收公众存款的行为
2021-08-01 15,340 -
非法集资有哪些法律规定
非法集资是一种刑事违法行为，非法集资可能会涉嫌非法吸收公众存款罪。如果构成该罪的，一般可对行为人处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
2022-06-25 15,340
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集资诈骗罪有哪些法律规定集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，违反我国有关的金融法律法规的规定，使用诈骗的方式进行非法集资，从而扰乱国家正常的金融秩序，对公私财产所有权进行侵犯，并且是数额较大的行为。犯罪的主体不仅是具有刑事责任的自然人还可以是单位。在现代的社会中
1,720 2022.04.17 -
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非法集资怎么认定的违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为《中华人民共和国刑法》规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： 1、未经有关部门依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金；
1,273 2022.05.11 -
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非法集资罪的认定量刑非法集资罪的认定量刑主要包括以下两类： 第一，如果犯罪嫌疑人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，就构成了非法吸收公众存款罪，属于非法集资罪的一种，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果非法吸收公众存款数额
1,803 2022.04.15
