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涉及恐怖活动资产冻结管理办法办法第十九条

2022-09-11 08:09

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2022-09-11回复

专业分析:

金融机构及其工作人员违反本办法的,由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条以及中国人民银行有关规定处罚;涉嫌构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律,中国人民银行、公安部、国家安全部制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,现予发布,自2014年1月10日起实施。

张神兵律师

广东律参律师事务所

涉及恐怖活动的资产被采取冻结期间符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让: (一)收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益; (二)受偿债权; (三)为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

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