对特定的非金融机构和其他非金融机构提供有显著的洗钱服务有何要求
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金融机构应当建立反洗钱专门机构或指定的内设机构。金融机构应当按规定建立客户身份识别制度。金融机构应在规定期限内妥善保存客户身份资料、数据信息、业务凭证等。金融机构应依法协助国家机关打击洗钱活动，发现涉嫌犯罪的，应以书面形式向中国人民银行和公安机关报告。
反洗钱是金融机构的法定义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三章：金融机构反洗钱义务，第十五条：金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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金融机构反洗钱规定金融机构，主要包括政策性银行、国有独资商业银行，信用合作社等。金融机构反洗钱规定有：第一条规定：如果金融机构的相关工作人员一旦发现有犯罪分子洗钱的情形，应当立即向有关部门报告，不可包庇、不可隐瞒、不可谎报；第二条规定是：如果对涉嫌案件知情的
2021.03.25 1,060 -
金融机构反洗钱义务有哪些金融机构反洗钱的义务包括： 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施； 2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易； 3、金融机构对大额
2022.08.06 14,787 -
金融机构反洗钱规定有哪些金融机构反洗钱规定：中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
2020.02.14 284
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非法全融机构和非法金融业务活动取缔办法对非法金融机构有什么规定
非法全融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定：任何非法金融机构和非法金融业务活动，必须予以取缔。 第三条：本办法所称非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、
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非法金融机构和非法金融业务活动的区别
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2022-04-02 15,340 -
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金融机构反洗钱规定 第一条为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定
2022-03-07 15,340
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法人机构和非法人机构的区别法人与非法人组织的区别如下： 1、法人以自己的财产为限承担民事责任，非法人组织承担民事责任不止以自己的财产为限； 2、法人企业的法定代表人，对外代表企业，其职务行为引起的法律后果，由其所代表的法人企业享有或者承担；非法人企业的法律地位是不具
4,602 2022.05.11 -
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非法经营金融业务构成什么罪名?非法经营金融业务，可能涉嫌触犯非法经营罪。本罪侵犯的客体是国家正常的市场秩序，以及国家对外贸易的管理制度和海关关税管理制度。在客观方面，表现为违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的行为。这主要有以下四方面表现形式：没有经过许可，经营国家不准
2,562 2022.05.11 -
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农村中小金融机构行政许可事项实施办法农村中小金融机构行政许可事项实施办法，共8章124条，自2015年6月5日起施行。2014年中国银行业监督管理委员会令，2014年第4号发布的《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，于2015年6月5日起废止。是为
2,253 2022.04.17
