非法集资的认定的依据是什么？
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你好非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，是指违反金融管理法律规定，采用公共或者变相公开方式，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金或者变相吸收资金，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为，其中有几个比较典型罪名非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行公司股票债券罪、擅自发行股票、公司企业债券罪等，对于非法非法吸收公众存款罪，张明楷教授认为“只有行为人非法吸收公众存款用于货币资本的经营（如发放贷款），才能认定扰乱金融秩序，才能以本罪论处”，还有学者认为应该以融资目的来判断是否构成非法吸收公众存款罪，如果融资的目的是用于正常生产经营活动，则不能定性为非法吸收公众存款罪。而集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取集资款，数额较大的行为。股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪，这个非法集资界定标准为：（1）发行数额在50万以上的；（2）、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票、公司、企业债券；（3）、不能及时清退清偿的；（4）、其他严重情形的；事实上，擅自发行公司股票和企业债券罪当时出台时众筹等新经济形态尚未出现，这个罪就是维护金融管理秩序作为目的，它在法理上与股权投资冲突的地方在于，股权投资是一种投资行为，投资可能取得收益也可能亏损，在上市之前退出渠道有限，按公司法的精神是应该和公司一起共度难关的，如果在公司亏损的情况下强行规定让发起人或公司回购，这无疑增加了发行人或公司的资金压力，是违背民商法精神的。
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非法集资一般是行为人指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资的行为构成刑事犯罪，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（一）加强法律政策解读。通过报告会、座谈、宣传海报、主题班会活动等方式介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，使广大师生能够有效识别非法集资。同时，针对高校师生和家长可能遇到的金融诈骗行为进行重点解读，防止有关政策措施被曲解和误读，鼓励师生和家长举报非法集资线索。 （二）加强风险提示。对以虚拟人物、虚拟货币、消费返利等名义，以“一带一路”“物联网”“区块链”“金融创新”“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”等当下热点概念进行炒作的集资行为，及时予以风险提示，同时加强举报政策宣传，鼓励师生通过963099举报非法集资线索。 （三）加强金融知识普及。通过举办金融知识讲座、金融知识竞赛、开设金融知识普及专栏和制作宣传橱窗等方式，帮助广大师生，特别是青年学生树立正确的理财观念，着力宣传“高收益必然伴随高风险”，不要相信“竹篮子也能打一筐水”的神话。着力宣传“参与非法集资风险自担、责任自负”，消除对“非法集资损失政府买单”的误解和不当期盼。
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非法集资的认定标准是什么非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 非法集资的认定： (一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 (二)犯罪主观方面是故意。 (三)犯罪客体是国家金融管理秩序。 (四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有
2020.09.07 198 -
非法集资的认定标准是什么非法集资的认定标准： 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式向社会公开宣传； 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式偿还本息或回报； 4、向公众吸收资金，即社会的非特定对象
2022.04.15 836 -
非法占有为目的的认定依据是什么非法占有为目的的认定依据： 1、使用诈骗方法非法集资的情形； 2、行为人诈骗公私财物，数额较大的情形中； 3、以及其他金融诈骗或者诈骗犯罪、职务侵占罪的情形中。 以非法占有为目的可以理解为，以非法取得对他人财物的实际控制为目的。 非法占有为
2022.07.02 787
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非法集资的法律依据是怎样的
一、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列条件的，认定为规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”(一)未经有关部门
2022-08-18 15,340 -
非法集资罪法律上的法律依据是什么？
在现实生活中，对于非法吸收公众存款的行为，一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张，以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款，就属于比较典型的非法吸收存款行为。而对于变相吸收公众存款
2022-08-01 15,340 -
非法集资行政认定标准的依据有哪些
对于非法集资行政认定标准依据《刑法》，非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，当前并无相应的司法解释
2022-07-21 15,340 -
非法集资罪定罪依据
非法集资罪的犯罪构成要件包括： （一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 （二）犯罪的主观方面是故意。当事人知道自己的非法集资会对社会造成危害，并希望这种结果发生。 （3）犯罪对象是国家金融管理秩
2021-11-10 15,340
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01:24
非法集资罪的认定标准是什么我国《刑法》并没有直接规定非法集资罪。实质上的非法集资罪包含非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个主要的罪名。非法吸收公众存款罪按照情节严重程度以及数额大小判三年以下、三年以上十年以下有期徒刑不等。集资诈骗罪按照情节严重程度以及数额大小判五年以
1,151 2022.04.17 -
01:26
非法集资罪是怎么认定的根据相关司法解释规定，非法集资一般是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。这两个罪名的犯罪主体包括自然人和单位。 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，
955 2022.04.15 -
00:54
非法集资怎么认定的违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为《中华人民共和国刑法》规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： 1、未经有关部门依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金；
1,122 2022.05.11
