违规放贷罪立案标准是什么
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我国刑法规定非法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的人发放贷款，造成重大损失的行为。非法发放贷款罪的主体是特殊主体，只能由中国设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社等经营贷款业务的金融机构以及上述金融机构的工作人员组成。其他任何单位包括外资金融机构（包括外资、中外合资、外资金融机构分支机构等。）和个人不能成为非法发放贷款罪的主体。认定非法贷款罪应注意区分罪与非罪的界限，主要表现在：1行为人是否违反规定玩忽职守或滥用职权。如果行为人既没有玩忽职守，也没有滥用职权，而是按照有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因无法按期偿还贷款本息，造成贷款人损失的，因为行为人既没有故意也没有损失，当然也不能追究刑事责任。2造成损失的大小。未造成重大损失的，不得以犯罪论处。法律规定：刑法第一百八十六条银行或者其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚款；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚款。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定向相关人员发放贷款的，应当按照前款从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按前两款的规定处以罚款。关据《中华人民共和国商业银行法》及相关金融法规，确定关系人的范围。
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违法发放贷款罪立案标准是什么?违法发放贷款罪的立案标准如下： （一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的，应当立案追诉； （二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应当立案追诉。
2020.04.21 125 -
违法发放贷款罪立案标准是什么？违法发放贷款罪的认定标准主要为： 1、侵害的客体是国家对金融信贷的管理制度。 银行或者其他金融机构的工作人员非法向关系人以外的其他人发放贷款的行为，不仅会给国家和金融机构造成重大的经济损失，而且会破坏国家的贷款管理制度，扰乱国家的金融秩序。
2020.04.15 136 -
违法发放贷款罪立案标准是什么违法发放贷款罪的立案标准为： 1、银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的； 2、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
2020.01.14 99
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违法放贷罪的立案标准是什么
根据《刑法》第一百八十六条，违法放贷罪的立案标准有： 1、银行或者其他机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、银行和其他金融机构违法发放贷款，造成直接
2022-06-11 15,340 -
违法放贷罪的立案标准是什么？
根据《刑法》第一百八十六条，违法放贷罪的立案标准有： 1、银行或者其他机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、银行和其他金融机构违法发放贷款，造成直接
2022-06-11 15,340 -
违法发放贷款罪立案标准是什么？
公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复（2009）对违法发放贷款案（刑法第一百八十六条）立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形
2022-07-30 15,340 -
违法放贷的立案标准是什么
1、银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： （1）个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的； （2）单位违法发
2021-03-09 15,340
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高利放贷罪立案标准根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利
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贷款诈骗罪的立案标准是什么贷款诈骗罪是金融犯罪里其中的一种，一般指的是以非法占有为前提，通过找手段诈骗银行或者其他金融机构的贷款，涉嫌金额较大的行为，根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的有关规定：以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构
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