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请问洗钱并收取佣金是否违法?

2024-12-15 08:14

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山西在线咨询顾问团

2024-12-15回复

专业分析:

协助他人进行洗钱并从中获取报酬是违法行为。依据我国刑法,凡存在帮助他人洗钱、明知洗钱行为而仍旧参与者的情况,都应追究刑事责任。根据情节轻重,当事人可能面临五年以下有期徒刑的处罚。 所涉及的洗钱金额将依法予以罚没。若情节严重,则可处以五年以上的有期徒刑,同时还需缴纳大量的罚金。如果洗钱罪名成立,那么负责清洗上游犯罪所得的犯罪嫌疑人及其收益都将被予以没收,并且还将处以五年以下有期徒刑或拘役,以及五万元至二十万元之间的罚款。情节较为重大者,则可被处罚以五年以上十年以下的有期徒刑,并且还要追加五年以上二十万元以下的罚金。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金账户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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章法律师

广东律参律师事务所

倘若一名行为人涉及协助他人洗钱而获取佣金之非法行径,根据我中华人民共和国适用法律规定,该类事件由有管辖权之法院按洗钱罪从犯的相关准则进行量刑和惩治。在这种情况下,行为人为掩盖或隐匿违法犯罪所得及其产生的盈利,将被判处五年以下有期徒刑或拘留,同时伴有罚金之责。若情节严重者,则将处以五年至十年的有期徒刑,并附加相应金额的罚金作为惩罚措施。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

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