如何认定自然人设立金融机构罪
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客体要件。本罪侵权客体是国家金融管理制度。所谓金融，即货币资金的融通，是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。客观要件。本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行，证券交易所，期货交易所，证券公司，期货经纪公司，保险公司或者其他金融机构的行为。根据《商业银行法》和有关银行法规的规定，设立商业银行或者其他金融机构，必须符合一定的条件，按照规定的程序提出申请，经审核批准，由中国人民银行或者有关分行发给《经营金融业务许可证》，始得营业。未经中国人民银行批准，擅自开业或经营金融业务，构成犯罪的，以本罪论处。主体要件。本罪的主体可以是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人，也可以是职场。单位犯本罪的，实行两个罚制，即对单位进行罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人，并对其进行相应的处罚。主观要件。本罪在主观方面应直接故意，间接故意或过失不能构成本罪。也就是说，行为者知道设立金融机构必须得到认可，擅自设立违法行为，也知道自己擅自设立金融机构，希望金融机构擅自设立成功的危害结果。关于设立的目的，是为了获得非法利益。设立后，从事非法吸收公众存款、筹资欺诈等犯罪活动的，涉及非法吸收公众存款罪、筹资欺诈罪等其他犯罪，应根据涉及犯罪的处罚原则选择重罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百七十四条
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未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为认定构成擅自设立金融机构罪。 但对商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构擅自设立分支机构的行为不能作为犯罪处理。
满足下列条件即构成擅自设立金融机构罪： 1、本罪主体为一般主体； 2、主观方面只能是出于直接故意，且以营利为目的； 3、侵害的客体是国家的金融管理制度； 4、客观方面存在未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所等其他金融机构的行为。
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