基于妨害信用卡管理罪是一“兜底”性罪名
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妨害信用卡管理罪为刑法修正案 新增的犯罪之一，该罪客观方面的行为方式表现为：明知是伪造的信用卡而持有、运输,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;非法持有他人的信用卡,数量较大;使用虚假的身份证明骗领信用卡;出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡。考察妨害信用卡管理罪的四种行为方式，相对于信用卡诈骗行为而言，实质上都可为实施信用卡诈骗而准备工具、制造条件的行为，即应归属于信用卡诈骗罪预备行为。立法之所以将此预备行为实行行为化，独立成罪，旨在于适应惩治和预防信用卡犯罪新情况的需要，解决司法实践中诉讼证明的困惑。随着信用卡犯罪呈现出境内外互相勾结、集团化、专业化的特点，为规避刑法制裁，信用卡犯罪组织之间分工细密化，从空白信用卡的制作、运输，磁条信息写入或者信用卡骗领，到出售、购买、运输或者为他人提供，直至伪造信用卡的使用等不同环节往往由不同的行为人负责，形成了一个犯罪链，并且各个环节相互独立。对于在伪造和使用环节查获的行为人，依照1997年刑法中相关规定，可以认定为伪造金融票证罪或信用卡诈骗罪。但对持有、出售、购买、骗领、运输、为他人提供伪造的信用卡的行为,如果不能查明该信用卡系其本人伪造或者是用于诈骗，则无法定罪处罚。如果按照伪造、变造金融票证罪或者信用卡诈骗罪的共犯追究，行为人之间共同犯罪的故意又很难查证。1997年刑法规定显然无法适应规制新型信用卡犯罪的需要，出现了司法盲点。基于此，为了从源头上全面遏制日益猖獗的信用卡犯罪,扫清司法盲点，严密刑事法网，就有必要将前述一系列连贯性涉信用卡犯罪行为分段进行评价。将持有、出售、购买、骗领、运输、为他人提供伪造的信用卡的行为独立成罪就顺理成章。由上观之，妨害信用卡管理罪是一“堵截”性罪名。 基于妨害信用卡管理罪“堵截”这一性质，在司法实践中，应尽力查明行为人是否具有使用伪造的信用卡、他人的信用卡、骗领的信用卡进行诈骗的故意。如果无证据证明，或者进行信用卡诈骗的犯罪数量未达到法定标准，则应以妨害信用卡管理罪定罪处罚。如果有证据证明，则应以信用卡诈骗罪定罪处罚。
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经法院审理，认定被告人构成妨害信用卡管理罪的，应当存在犯罪人员犯罪记录，即俗称的“案底”。案底，又称犯罪人员犯罪记录制度。根据《关于建立犯罪人员犯罪记录制度的意见》由犯罪人员信息登记机关予以登记。出于对未成年人的保护，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十六条规定，犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。
妨害信用卡管理罪是我国刑法第一百七十七条明确规定的法定罪名，即为罪，只要由法院作出生效判决就会被犯罪人员信息登记机关录入犯罪信息库，会有犯罪记录，也即会留有案底。故只要被告人被法院依法宣判妨害信用卡管理罪的则会留有案底。
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(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提
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