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是什么要超过什么标准才算是洗钱罪

2021-11-04 09:16

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2021-11-04回复

专业分析:

只有达到以下标准才能立案洗钱罪: (一)协助将财产转换为现金、金融票据和证券; (二)提供资金账户; (三)以其他方式隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质; (4)通过转账或其他结算方式协助资金转移的; (5)协助向海外汇款。

法律依据:

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第四十八条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为之一的,就认定为洗钱罪。

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