如何定性非法集资行为？
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根据《中华人民共和国刑法》第176条的规定，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款、扰乱金融秩序的行为，可能被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处以单处罚金。如果数额巨大或有其他严重情节，可能会被判处三年至十年有期徒刑，并处以单处罚金。而如果数额特别巨大或有其他特别严重情节，可能会被判处十年以上有期徒刑，并处以单处罚金。 单位犯前款罪行的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 如果有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或减轻处罚。 请注意，以上内容是根据法律法规、政府官网及互联网相关知识整合而成，不代表任何平台立场。如有任何侵权或错误，请通过投诉通道提交信息，我们将按照规定及时处理。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。 声明：该作品是结合法律法规、政府官网及互联网相关知识所整合的内容。不代表任何平台立场，如若内容侵权或错误请通过投诉通道提交信息，我们将按照规定及时处理。 找律师就找“我” 专业律师帮您解决困惑 特推优质服务律师 特邀律师 罗兆洪律师 专职律师 罗兆洪律师，福建沙县人，中共党员，中国人民公安大学本科学历，曾在公安机关任职27年。现任中华全国律师协会会员，福建省律师协会未成年人法律专业委员会委员、三明市律师协会刑事法律专业委员会委员，福建省策问律师事务所合伙律师、刑事工作部主任，专注刑事辩护业务。从事专职执业律师以来，忠实履行《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十七条赋予辩护人“根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益”的职责使命。秉持“用法之公器，护人之尊严，达国之正义”的理念，潜心钻研修炼刑事辩护知识技能，参加由智拾网举办、上海靖予霖律师事务所主任徐宗新主讲的“刑辩全流程实务训练营”课程学习，努力成为一名合格称职的辩护律师，帮助每一个当事人都能得到有效辩护。 详细＞＞ 在线咨询
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合伙的行为一般不属于非法集资。非法集资指的是未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。
1．可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。 2．面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10％，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10％的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。 3．一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。 4．对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展“下线”的目标，不要盲目听从。 如果实在无法判断是不是非法集资，除了上面谈到的方法外，还可直接与辖区行业主（监）管部门进行联系，或直接拨打举报电话，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。
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非法集资行为的具体规定非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。根据我国法律的规定，非法集资，数额在10万元以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额在30万元以上或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。
2020.09.21 251 -
目前非法集资主要形式有哪些如何识别非法集资行为1．可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、
2024.05.11 16 -
电子商务非法集资手段有什么如何识别非法集资行为1．可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、
2024.06.17 17
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非法集资定性由检察院审理需要多久如何识别非法集资行为
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌
2022-06-29 15,340 -
如何理解非法集资非法集资的性质
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报
2023-04-28 15,340 -
非法集资不还如何定性非法集资利息实例
1、拒拒还非法集资利息，司法机关可以采取强制措施予以收缴，如果没有妨碍司法机关工作执行收缴的话，不会至于判刑。第五项规定了关于涉案财物的追缴和处置问题：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资
2023-05-04 15,340 -
使用诈骗方法非法集资的行为应当如何定性？以非法集资罪立案标准？
首先，根据2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过、2010年12月13日予以公布、自2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解
2022-01-22 15,340
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01:14
非法集资财务人员如何定罪根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的
1,833 2022.05.11 -
01:06
非法集资诈骗如何退赔非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发
2,133 2022.05.11 -
01:17
出卖亲生子女的行为如何定性出卖亲生子女的定性具体如下：构成拐卖儿童罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。拐
1,112 2022.04.17
