洗钱从哪里来
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洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括： 1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私； 2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人账户； 3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。另外，单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，则应按照刑法吸收犯理论，重行为吸收轻行为，从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。
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洗钱罪从量刑标准来说我国《刑法》规定，帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被处洗钱
2020.05.01 148 -
洗钱罪在哪里量刑根据我国法律规定，破坏金融管理秩序罪中包括洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施犯罪的所得及其产生的收益
2020.07.14 128 -
举报洗钱查处在哪里任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确
2020.03.25 291
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法院强制执行的钱从哪里来
请了解清楚情况再说，执行法官一般不愿诉苦解释。执行法官在执行过程中执行所得执行款进入单位账户，申请执行人领取执行款从法院账户支取时还有繁琐的规定，财务每周固定时间办理不说，执行法官提出申请，提交执行局
2022-03-12 15,340 -
缓刑考察期从哪里来，缓刑考验期从哪里来
《刑法》第二百六十九条规定，被判处管制、缓刑、假释或者暂予监外执行的罪犯，由社区矫正机构依法执行。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合制定了《社区矫正实施办法》。第五条规定：对于适用社区矫
2021-11-20 15,340 -
关于洗钱罪从犯
洗钱犯罪的量刑应当从轻、减轻或者免除。洗钱犯罪的量刑是，一般情况下，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2021-12-22 15,340 -
洗钱罪的来源
刑法规定有巨额财产来历不明罪。若有巨额财产，又不能说明财产的来历，推定财产来历不明。洗钱是指，将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产。有两种含义，一，将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所
2022-02-11 15,340
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00:54
洗黑钱可以保释出来吗根据我国《刑事诉讼法》，只要符合取保候审的条件就可以对行为人进行取保候审，不限制洗黑钱就不能取保候审。人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能
4,298 2022.04.17 -
00:48
人的权利哪里来的人的权利是国家赋予的。公民权利是因为公民身份而取得的，是国家宪法赋予公民的权利。人权是与生俱来的权利，不受国家，种族的限制。公民权利可以因为违法犯罪被剥夺，但仍然有基本人权。在—个国家居住的外国人和无国籍人不能享有公民权利，但可以受到居住国
3,024 2022.04.17 -
00:55
社保里面的钱怎么取出来社保里面的钱一般不能取出来。医保个人账户主要是，用于买药或门诊个人支付时付费使用的，部分地区医保个人账户中的资金可以提现出来自己买药，这种情况的，可以通过绑定银行卡查询医保个人账户中的资金。如果是养老保险个人账户中的资金，一般只能在退休后领
8,098 2022.05.11
