违法发放贷款罪立案的标准是什么
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违法发放贷款罪的立案标准为：个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的；单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。根据最高人民检察院、公安部相关法律的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，应予追诉。
根据最高人民检察院、公安部的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案 1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的； 2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。所谓违法发放贷款，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，严重不负责任或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款的行为。区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点： (1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因不能按期偿还贷款本息造成贷款人损失的，由于行为人对损失的发生既无故意，也不存在过失，当然不能对其追究刑事责任。 (2)造成损失大小。如果未造成重大损失的，不能以犯罪论处。
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违法发放贷款罪立案标准是什么?违法发放贷款罪的立案标准如下： （一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的，应当立案追诉； （二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应当立案追诉。
2020.04.21 117 -
违法发放贷款罪立案标准是什么？违法发放贷款罪的认定标准主要为： 1、侵害的客体是国家对金融信贷的管理制度。 银行或者其他金融机构的工作人员非法向关系人以外的其他人发放贷款的行为，不仅会给国家和金融机构造成重大的经济损失，而且会破坏国家的贷款管理制度，扰乱国家的金融秩序。
2020.04.15 125 -
违法发放贷款罪立案标准是什么违法发放贷款罪的立案标准为： 1、银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的； 2、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
2020.01.14 90
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违法发放贷款罪的量刑标准是什么，违法发放贷款罪的立案标准是什么
违法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。 第一百八十六条第二款银行或者其他金融机构的工作人
2022-03-08 15,340 -
违法发放贷款罪的立案标准是什么
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的； 2、单位违法发放贷款，
2022-05-07 15,340 -
违法发放贷款罪的立案标准是什么？
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
2022-05-13 15,340 -
违法发放贷款罪立案标准是什么？
公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复（2009）对违法发放贷款案（刑法第一百八十六条）立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形
2022-07-30 15,340
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贷款诈骗罪的立案标准是什么贷款诈骗罪是金融犯罪里其中的一种，一般指的是以非法占有为前提，通过找手段诈骗银行或者其他金融机构的贷款，涉嫌金额较大的行为，根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的有关规定：以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构
5,684 2022.04.17 -
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高利放贷罪立案标准根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利
25,484 2022.04.17 -
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贷款诈骗罪立案标准根据《刑法》的有关规定，行为人以非法占有为目的，采用诈骗的手段，对银行、或者其他第三方金融机构实施贷款诈骗，涉嫌金额达20000元以上的，应予以立案并追诉其有关刑事责任。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。 贷款诈骗罪的构成要件： 1、本罪的主体
10,463 2022.04.17
