我国现行的反洗钱法律体系包括

2022-12-26 12

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我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规：一、中华人民共和国反洗钱法二、中华人民共和国刑法三、最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释四、公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定五、金融机构反洗钱监督管理办法六、金融机构反洗钱规定七、金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引八、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法九、证券公司反洗钱工作指引10、证券期货业反洗钱工作实施办法法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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我国现行消防法律体系包括国家消防法律、法规
我国现行消防法律体系包括消防法律、消防法规、消防规章和消防技术标准。我国消防法律体系以《消防法》为核心。《消防法》是我国目前唯一一部正在实施的具有国家法律效力的专门消防法律。

2021-03-11 37
反洗钱行政调查包括
回答即可获得5所谓反洗钱行政调查，即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料，依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。分，回答被采纳获得悬赏分以及奖励20分。

2024-05-15 27
根据我国现行法律的规定国务院反洗钱行政主管部门是
国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰

2020-02-16 1,708

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我国现行法律体系中大体包括哪几种法律法规
我国的法律体系中大体包括以下几种法律法规：法律，法律解释，行政法规，地方性法规，自治条例和单行条例和规章等。 1、法律：我国最高权力机关全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权，立

2022-05-05 15,340
反洗钱行政调查的内容包括
回答即可获得5所谓反洗钱行政调查，即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料，依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。分，回答被采纳获得悬赏分以及奖励20分。

2022-11-02 15,340
我国经济法律体系包括哪两类
我国经济法律体系包括市场主体法和社会保障法两方面内容。　　经济法体系的构成分为以下几个部分： 1、调整经济关系主体的法，主要有《公司法》、《合伙企业法》、《个人独资法》、《中外合作经营企业法》、《中

2021-09-28 15,340
我国现行法律体系的基本层次
目前，中国特色社会主义法律体系呈现3个层次，涵盖7大部门，宪法加上7大法律部门共200多部法律，构成了我国现行法律体系的核心内容。三大层次第一层次：宪法第二层次：法律第三层次：行政法规、地方性法规等规

2022-03-12 15,340

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我国现行宪法是什么时候制定的
中国现行宪法的制定最早可以追溯到1954年，1954年宪法是中国历史上第一部完整的宪法，也是1954年的宪法，为我国宪法提供了基础。1954年9月20日，第一届全国人民代表大会第一次会议通过了中华人民共和国的第一部宪法，这是我国有史以来的第

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我国现行宪法有几个修正案
我国现行宪法有五个修正案。1988年4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》；1993年3月29日第八届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》；1999年3月15日第九届全国人民代表

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我国宪法权的主体是什么
我国宪法权的主体是人民。按照宪法的理论，制宪主体不同于制宪机关。我国宪法制定的主体是人民。而制宪机关为第一届全国人民代表大会第一次全体会议。全体人民享有制宪权，是制宪主体，而全国人民代表大会不享有制宪权，而是制宪机关。根据相关法律规定可知，

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