企业要如何搜集客户的调查资料

2024-05-05 22

普法内容

1．委托国内外咨询公司对客户进行资信调查。咨询公司作为一种信息产业，具有业务网络较广、速度较快、信息准确的优势，应充分利用这个有利于的渠道对指定的交易对象进行全面调查。 2．委托国内金融机构及其国外分支机构对客户进行资信调查。一般的企业均与金融机构有业务往来，通过金融机构调查客户的资信尤其是资金状况是比较准确的。我国银行与国外各地银行一般都有代理关系，可以通过他们来调查国外客户的资信情况。 3．通过工商行政管理部门及驻外经济机构调查。工商行政管理部门一般掌握有客户的注册情况、资金情况、经营范围、经营历史等，所以是获得客户材料极为可靠的信息途径。如果是国外客户，可委托我驻各国的商务参赞处帮助了解，一般的大使馆、领事馆都可向本国调研人员提供信息资料。另外，我国一些大公司的驻外业务机构也可以帮助了解客户的资信情况、经营范围、经营能力等。 4．请求老客户及行业协会、商会等提供材料。与本企业长期合作的老客户及包销商、代理商也能提供一些必要的材料。国内外一些城市中大都设有行业协会、商会等促进贸易的民间机构，可以利用这些机构了解国内外客户的资信状况，尤其是一些名不见经传的中小企业的情况。 5．通过各种新闻媒介搜集资料。国内外各种权威性报纸、杂志、书刊和国内外各大通讯社、电视网经常会发布有关的经济、外贸资料，其中往往涉及到某些企业的情况，要善于从中获取线索。

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企业资信调查是如何
1、具体可以由律师建议调查清单，贵公司自行派人前去，要求对方单位协作； 2、直接委托律师或由律师与贵公司员工一起去调查相关事项，由对方单位协助或与独立开展调查工作相结合。通过调查的目的是确保后续合同的正常履行。在选择律师或调查人员中要关注参

2024-06-02 25
如何搜集出资
1、调查领取营业执照前的出资情况以及领取营业执照后抽逃出资的情况。 2、搜集证明危害后果的证据。 3、调查当事人抽逃注册资本的目的、动机，保留证据。 4、搜集股东利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的证据。

2020-10-29 102
集体企业改制需要准备的资料
根据各种类型改制企业的不同情况，改制为私营企业登记时要分别提交以下材料： 1．国有、集体企业改制为私营有限公司要提交：（1）设立（变更）登记申请书；（2）委托代理人的证明；（3）名称变更的应提交名称预先核准通知书；（4）有审批权的上

2024-05-28 32

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如何搜集抽逃出资的资料
1.调查领取营业执照前的出资情况以及领取营业执照后抽逃出资的情况。 2.搜集证明危害后果的证据。 3.调查当事人抽逃注册资本的目的、动机，保留证据。 4.搜集股东利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法

2023-02-17 15,340
离婚时银行的存款如何调查搜集
夫妻在离婚时如果想通过银行查对方的存款，一般至少要知道对方的帐号或者对方开户的银行支行，律师建议，一旦进入了离婚程序或者一方已有离婚打算，对方很有可能提前转移财产。等对方转移财产之后，再想要对方的存款

2022-08-01 15,340
企业是客户资料是这样吗
我国《反不正当竞争法》对商业秘密所作的定义是：所谓的商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密包含两大部分，即技术秘密和经营秘密，经营秘密

2022-11-02 15,340
企业非法搜查如何进行赔偿
（一）本罪与非法侦查为手段的其他犯罪界限；非法侦查罪一般以目的性行为不构成犯罪（如为寻找不合理物品）为前提，若行为人以其他犯罪目的（如为抢劫）对他人人身或住房进行侦查，则以目的性行为吸收非法侦查行为，

2021-10-02 15,340

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重婚如何搜集证据
根据我国刑法的规定，构成重婚罪的情形有两种，一种是有配偶又重婚或者明知他人有配偶还与其结婚的，在这种情况下，重婚双方的结婚证和婚姻登记机关的登记记录都可以作为直接证据；另一种是没有领取结婚证，但是以夫妻名义生活的，可以以证人证言、图片、录像

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警察搜查住所需要搜查令吗
警察搜查住所需要搜查令。在非紧包急情况下，没有搜查令而搜查公平住宅属于程序违法。根据相关法律规定，进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证。在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不另用搜查证也可以进行搜查。为了收集犯罪证据、查获犯罪人，经县级以上

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外资企业变更法人需要什么资料
外资企业变更法人需要的资料有以下九种，分别是： 1、企业关于法定代表人或董事会人数变更的申请书，原件二份； 2、企业董事会关于法定代表人或董事会人数变更及修改合同、章程的决议原件、复印件各一份； 3、企业原董事会成员名单，原件、复印件各一份

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