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什么人能够构成洗钱罪

什么人能够构成洗钱罪

2022-04-17 494
普法内容
能够构成洗钱罪的人: 1、就自然人而言,洗钱罪的主体是一般主体,即年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人可以成为洗钱罪的主体; 2、单位也可以成为洗钱罪的主体。 1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,没收上述犯罪的收入及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚金; 2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金账户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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    2021-12-31 470
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    2020-07-10 145
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    2023-06-14 15,340
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    2023-10-01 15,340
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