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中华人民共和国反洗钱法属于

中华人民共和国反洗钱法属于

2021-12-13 632
普法内容
《中华人民共和国反洗钱法》属于刑事法律。反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。
《中华人民共和国反洗钱法》
第十四条  国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。

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