不特定公众存款罪的认定标准

2020-03-22 17

普法内容

非法吸收公众存款罪的认定标准如下： 1、犯罪对象是公众存款； 2、主体为一般主体； 3、结果是扰乱国家的金融信贷秩序； 4、行为方面表现为未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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隐瞒境外存款罪认定标准
隐瞒境外存款罪的认定，必须符合数额较大的标准，否则将不会构成隐瞒境外存款罪。通常隐瞒境外存款罪的构成要件不是，以存款来源的违法性为，所以在境外取得的合法收入，属于符合规定的境外存款。隐瞒境外存款罪的立法原则是，对境外存款进行监管，而不是调查

2022-04-12 670
聚众扰乱公共秩序罪的认定标准
聚众扰乱公共秩序罪的立案标准如下： 1、行为人有聚众扰乱社会秩序的行为。 2、聚众扰乱社会秩序，必须是情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失。

2020-08-30 147
挪用特定款物罪的立案标准怎样认定
挪用特定款物罪是指，违反特定款物专用的财经管理制度，行为人实施挪用国家用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，导致国家和人民群众的利益遭受重大损害的行为。我国《刑法》规定的该罪的立案标准为：（一）挪用特定款物数额在五

2024-05-06 13

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隐瞒境外存款罪认定标准
首先，存款的来源，不论国家工作人员在境外的工作报酬、继承遗产或接受赠与，还是违法犯罪所得;也不论是本人亲自存在境外，还是托人辗转存于境外，都是境外存款，均为本罪的犯罪对象。其次，本罪必须以违反国家规定

2022-03-24 15,340
被押北京市XX，非法吸收公众存款罪数额认定标准的规定是什么
个人非法吸收公众存款20万的,应当追究刑事责任,适用三年以下或者的法定刑,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金。

2022-10-01 15,340
在我国的法律规定中非法吸收公众存款罪的量刑标准中, 如何认定犯罪
可委托律师辩护，该罪按数额确定基准刑。非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公

2022-05-03 15,340
非法吸收公众存款的行为方式有哪些，如何认定，非法吸收公众存款罪
非法吸收公众存款的行为方式有：一是不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；二是以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；三

2022-02-08 15,340

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挪用公款数额认定标准
挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。根据我国刑法和司法解释的相关规定，挪用公款罪根据挪用公款的数额大小以及情节严重

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非法吸收公众存款罪追诉时效
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。此罪的最高量刑幅度是：数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。而刑法相对应的追诉时效：法定最

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脱逃罪认定标准
脱逃罪是指依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人逃离羁押、改造场所。在受审、押解途中逃跑的，也属于脱逃行为。脱逃罪在主观方面的表现是直接故意。脱逃包括暴力脱逃和非暴力脱逃，也包含单人脱逃和多人脱逃。但是无论哪种形式的脱逃，都不影响本罪的成立。

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