关于洗钱罪规定是什么意思

2022-04-14 190

普法内容

洗钱罪的规定如下：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，有下列行为之一的，没收上述犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚金：提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据和证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗黑钱什么意思洗黑钱是什么罪
犯法。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

2020-05-24 559
“洗黑钱”是什么意思怎么洗钱
简单地说，“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定

2024-05-17 19
洗钱的意思是指什么？
洗钱是指通过毒品交易、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪等等犯罪得到的货物并且产生收益，再用各种方法掩饰、隐瞒这些得到的犯罪钱财及其收益的出处和本身性质；使这些物体在形式上成为合法合理物品的犯罪行为。主要包括为犯罪分子提供银行账户协助转换

2021-11-29 35

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洗钱是什么意思,有没有相关的法律规定
洗钱是什么意思? 现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资

2023-09-29 15,340
这个诈骗洗钱罪中洗钱的问题,洗钱是什么意思呀,有关的刑罚是什么呢？
20世纪80年代以来，随着改革开放的深入发展，中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，尤其是一些境外组织在加紧对中国渗透的同时，也在利用各种

2022-07-23 15,340
洗钱是什么意思？洗钱从哪来的？
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上

2023-07-26 15,340
什么叫做洗钱，洗钱的意思
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“moneyl

2022-09-13 15,340

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有罪免于刑事处罚是什么意思
免予刑事处罚一般是指，因某些原因犯下罪行，需要刑事处罚，但因为自首或其他情节，导致不用接受刑事处罚。我国刑事诉讼法确立的，具有法定情形的，不予追究刑事责任原则。免于刑事处罚主要包括以下情形：1、情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；2、犯

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量刑定罪什么意思
定罪一般是指，据犯罪的构成要件判定某一行为是否构成犯罪。量刑，又叫作刑罚裁量，是指根据《中华人民共和国刑法》规定，在认定犯罪的基础上，对犯罪人是否判处刑罚，判处何种刑罚，以及判处多重刑罚的确定与裁量。定罪量刑时的参考依据是：1、根据基本犯罪

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出罪和入罪是什么意思
出罪和入罪从其字面含义来解读，意思就是不构成犯罪以及构成犯罪。但是从更具体的角度而言，出罪和入罪二者的含义并非这么简单。所谓出罪是指把有罪判为无罪或重罪判为轻罪，入罪是指把无罪判为有罪或轻罪判为重罪。实际上，中国古代刑事法律中便有出罪和入

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