什么标准下欺诈发行股票、债券罪才立案？

2022-12-02 228

普法内容

欺诈发行股票、债券罪的立案标准是： 1、非法募集资金金额超过一千万元； 2、虚增或虚减资产超过当期资产总额百分之三十； 3、虚增或虚减营业收入超过当期营业收入总额百分之三十； 4、虚增或虚减利润超过当期利润总额百分之三十； 4、造成投资者直接经济损失数额累计超过一百万元等等。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五条在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）非法募集资金金额在一千万元以上的；（二）虚增或者虚减资产达到当期资产总额百分之三十以上的；（三）虚增或者虚减营业收入达到当期营业收入总额百分之三十以上的；（四）虚增或者虚减利润达到当期利润总额百分之三十以上的；（五）隐瞒或者编造的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额达到最近一期披露的净资产百分之五十以上的；（六）造成投资者直接经济损失数额累计在一百万元以上的；（七）为欺诈发行证券而伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；（八）为欺诈发行证券向负有金融监督管理职责的单位或者人员行贿的；（九）募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的；（十）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

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欺诈发行股票债券罪符合怎样的标准就应当立案
欺诈发行股票债券罪符合以下标准就应当立案： 1、发行数额在五百万元以上； 2、伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单据； 3、利用募集的资金进行违法活动； 4、转移或者隐瞒所募集资金； 5、其他后果严重的情形。

2020-05-30 103
刑法中欺诈发行债券罪是以什么标准立案的?
刑法中欺诈发行债券罪的立案标准是：在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，有下列情形之一的，发行数额在五百万元以上的；伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据

2020-04-29 114
擅自发行股票债券罪什么罪？什么立案？
处罚擅自发行股票债券罪既遂的标准是：犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。本罪的客体为复杂客体，即国家对证券市场的管理制度以及投资者和债权人的合法权益。

2020-09-08 129

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什么是欺诈发行债券和欺骗发行股票罪
欺诈发行股票、债券罪，是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票、公司债券、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大、后果严

2023-08-02 15,340
欺诈发行股票债券罪符合怎样的标准就应当立案
欺诈发行股票债券涉嫌下列情形之一的就应当立案侦查： 1、发行数额在五百万元以上的； 2、伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单据的； 3、利用募集的资金进行违法活动的； 4、转移或者隐瞒所募集

2023-10-23 15,340
什么是欺诈发行股票债券罪，欺诈发行股票是怎么处罚的
在招股说明书、认购书、公司、企业债券招募方法中隐瞒重要事实或编制重大虚假内容，发行股票或公司、企业债券，涉嫌以下情况之一的，应立案追诉：（一）发行额在500万元以上的；（二）伪造、改造国家机关文件、有

2021-10-10 15,340
欺诈发行债券案立案标准有哪些
欺诈发行股票、债券罪立案标准是： 1、发行数额在五百万元以上的； 2、伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单据的； 3、利用募集的资金进行违法活动的； 4、转移或者隐瞒所募集资金的； 5、其他

2023-11-21 15,340

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股票与债券的区别是什么
股票与债券最大的不同在于股票是公司股东持有股权、股份的凭证，而债券则是公司发行的、在一定期限内还本付息的有价证券；股票发行价格可以以票面金额为准，也可以高于票面金额，但不能低于票面金额；公司债券的交易价格可以由当事人约定，如果在证券交易所

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虚开增值税普通发票罪的立案标准
虚开增值税普通发票罪的立案标准如下：1、虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上，又虚开发票的；3、其他情节严重的情形。根据相关法律规定，虚开发票的，由税务机关

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什么是伪造变造股票公司企业债券罪
首先，伪造与变造是两个罪名。伪造股票、公司、企业债券罪指的是犯罪嫌疑人以使用为目的，模仿真实有效的股票、公司企业债券制造的假的股票、公司企业债券。变造股票、公司企业债券罪，指的是犯罪嫌疑人对真实有效的股票、公司企业债券通过涂写、填补等方式，

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