银行内部人员跟客户有转账记录要罚多少款

2020-03-29 25

普法内容

银行内部人员跟客户有转账记录，若是属于严重违反审慎经营规则情形的，银行会由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列措施：责令暂停部分业务、停止批准开办新业务；限制分配红利和其他收入；限制资产转让；责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利；责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利；停止批准增设分支机构。银行业金融机构整改后，应当向国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构提交报告。国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的前款规定的有关措施。

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还款证据包括银行转账记录吗
当事人已经作出了还款行为的证据是包括银行的转账记录的，但前提是该证据经过证实，具有法律效力。《民事诉讼法》规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

2020-09-21 191
凭银行转账记录起诉胜率多大
只有转账记录起诉有多大胜算不好说，要具体问题具体分析。民事证据要具有客观性，关联性，合法性，对于一般的证据需要证明到排除合理怀疑。只有转账记录想要证明借款事实存在是没有达到排除合理怀疑的程度，因为转账记录只能证明双方存在借贷关系，但借款是否

2024-04-30 24
银行转账能证明夫妻共同债务吗，有银行转账的记录，
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2024-06-06 38

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XX银行转账记录能当欠款
欠款： 1、建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了两年的诉讼时效，丧失胜诉权2、胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行3、法院在受理强制执行后，会依法查询债务人名下的房产、车辆

2022-08-10 15,340
转账记录银行给我要查吗
大额转款，银行是比较好查的，如果是个人帐户，凭身份证，可以查五年的交易记录，打出来加盖银行章！如果是单位凭营业执照、组织机构代码证、单位委托书也可以要求银行查询转帐记录！再凭合同书起诉对方，还可以诉讼

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银行卡的钱转账到微信账户上有没有记录
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2021-10-28 15,340
银行转账记录证据有哪些
包括，但如果对方提出银行转账是由于双方之间的其他民事关系，仍不能免除债务。根据《民事诉讼法》第六十四条的规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。债权人凭借债务人出具的借条，可以证明双方存在债

2022-06-02 15,340

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别人欠钱不还有转账记录怎么起诉
别人欠钱不还，有转账记录，起诉的规定如下： 1、如果借款期限已届满，经出借人催款，债务人仍未偿还贷款的，出借人可以依法向法院提起诉讼； 2、别人欠钱不还，可以向法院起诉，向法院起诉，需要向法院提交民事起诉状，证明当事人诉讼主体资格的材料，证

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有借条和转账记录起诉的能赢吗
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被诈骗的钱有转账记录能追回吗
被诈骗的钱有转账记录能否追回要根据具体案情确定，应当向公安机关提供所有能提供的线索，保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等，积极配合并协助公安机关侦破案件。根据规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合

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