非法吸收公众存款罪案件中违法所得的追缴问题

2020-05-30 348

普法内容

非法吸收公众存款罪案件中违法所得的追缴范围，包括向社会公众非法吸收的资金；以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报；向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用。

《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

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非法吸收公众存款罪案件中，出纳一定会涉案么
如果知情，明知故犯可以按照共犯追究刑事责任，不知情或过失则不构成非法吸收公众存款罪。r非法吸收公众存款罪在主观方面表现为故意，即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生。过失不构成本

2024-06-06 33
追缴违法所得时效问题
追缴违法所得期限无期限，会直到债务人寿终。刑事判决中财产刑及财产部分执行案件的执行期限为6个月。

2020-06-16 398
刑事案件中追缴违法所得
刑事案件追缴违法所得的范围如下： 1、犯罪分子违法所得的一切财物；赃款赃物及其收益，包括用赃款赃物投资或者置业因此形成的财产及其收益； 2、将赃款赃物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，第三人通过恶意方式取得的涉案财物。刑事案件和民事

2023-02-14 14

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非法吸收公众存款罪，追缴赃款必须交吗
顶住，坚决不交，怕什么，大不了本来判缓刑的现在判十年有期徒刑，本来罚五万的现在罚五十万，爷就要一面子

2022-10-08 15,340
询问违法吸收公共存款罪的问题
第一百七十六条【违法吸收公众存款罪】违法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十

2022-07-14 15,340
非吸的资金及财物在非法吸收公众存款案件中的追缴、扣押有哪些要求
一、如果明知是非吸的资金及财物而收取的，无效；若不知情，有效。二、法律依据：《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条将非法吸收的资金及其转换财物用于清

2022-03-09 15,340
非法吸收公众存款罪怎么处罚受害人取回非法吸收公众存款罪立案
受害人取回非法吸收公众存款案件中的资金的方式主要有二种： 1、如果公安机关在办案中已经将赃款扣押的，可以直接由公安机关发还给受害人，或由法院在刑事判决后返还受害人。 2、受害人可以另外提起民事诉讼，要

2022-05-02 15,340

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非法吸收公众存款结案后如何退钱
非法吸收公众存款罪是指行为人侵犯金融秩序，对公众的存款进行非法吸收或者是变相吸收的，情节一般的情况下，可以判处三年以下有期徒刑或者是拘役，并处或者是单处二万元以上二十万元以下罚金。至于被害人被非法占有的钱财是否能退还或者是何时退还，则要具体

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非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别
非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪有以下四点区别，分别是： 1、犯罪目的不同。非法集资诈骗罪以非法占有集资款为目的；非法吸收公众存款罪则以非法募集公众资金为目的； 2、客观行为不同。非法集资诈骗罪是以集资之名行诈骗之实，即使用了虚构事实隐瞒

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非法吸收公众存款能判缓刑吗
犯非法吸收公众存款罪的犯罪分子，需要满足三个条件才可以适用缓刑。首先，根据《中华人民共和国刑法》的规定，判处拘役、三年以下有期徒刑是适用缓刑的前提条件。第二，非法吸收公众存款的犯罪分子需要满足犯罪情节较轻；行为人有悔罪表现；没有再犯罪的危险

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