持有他人借记卡犯罪吗？，有没有法律依据

2024-05-22 3

普法内容

持有他人借记卡犯罪吗？ 1、持有他人借记卡不一定构成犯罪，此种行为首先违反了以下规定：《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡（储值卡除外），应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名帐户；凡在中国境内金融机构开立基本存款帐户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡；银行卡及其帐户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。 2、如果存款人把银行卡借给别人，可能会受到警告并处以1000元罚款。此外，还有可能会涉及到犯罪的问题，如果行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而提供资金账户的，可能就会构成洗钱罪，所以尽量还是不要把银行卡借给别人。

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持有他人储蓄卡罪没有构成犯罪吗
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2020-05-10 251
借条出借人写成其他人能修改吗，有没有法律依据
写借条的时候把出借人写成了其他人，可以进行修改，但是必须取得双方的同意，单方面修改的借条不具备法律效力，借条应该是由借款人亲笔书写的，需要有借款人的亲笔签字或盖章。【温馨提示】27万＋注册律师日常科普法律干货，若当前有棘手的法律问题，可以

2024-05-23 15
犯了劫持航空器罪怎么处罚，有没有法律依据
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2024-05-12 14

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原告做假收据借条犯法吗，有没有法律依据
是犯法的行为。如果双方在构成借贷关系的时候双方需要按照实际的情况签署一份具有法律效力的借条或者是借款协议。借条必须要保证真是有效的，如果有作假的行为的当事人需要承担相应的法律责任。

2023-08-17 15,340
借钱赌博法院会支持偿还吗，有没有法律依据
借钱赌博法院不会支持偿还。赌博属于违法犯罪行为，只有合法的借贷关系才受法院保护，人民法院应当认定民间借贷合同无效的情形之一包括：出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的。因

2023-10-09 15,340
两卡犯罪是什么意思呢，有没有法律依据
两卡犯罪指的是非法出租、出售或购买手机卡和银行卡的违法犯罪活动。手机卡既包括我们平时所用各种手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡；银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即

2023-10-07 15,340
他借我钱微信有转账记录算法律依据吗
有没有借条或者银行流水，可以去起诉，如果对方出庭的话一切都好说，如果对方不出庭仅仅只有微信转账记录就不好办了

2023-06-17 15,340

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可以在网上查个人有没有犯罪记录吗
在网上，个人是查询不到的个人犯罪记录的。主要原因是，犯罪记录是由当地公安机关保存留档的，而且是涉及个人隐私的，所以个人是查询不到的。法院、检察院、国家安全机关或者律师只有在基于办案需要的前提下，才可以向公安机关申请查询犯罪记录。国家机关基于

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健身卡退卡法律依据
健身卡退卡法律依据如下：健身卡不能退卡的约定不属免责条款，是违反消费者权益保护法的行为，消费者和健身房之间约定的服务，不属于特殊商品和服务，应遵循“经营者应当承担包换、包退等责任”这一规则。且因个人健身涉及到人身权利，根据此类合同性质，不属

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个人债务置换法律依据有哪些
个人置换的债务必须是依法可以进行置换的，合法有效存在的债务，且债务人必须取得债权人的同意，才能依法进行债务置换，具体情况为： 1、债务置换是债券持有人作出决定卖出一个或多个目前所持有的债券，以交换其他被认为是相同或类似的市场价值的债券的一种

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