之前银行卡涉嫌洗钱现在注销了没事吧

2020-08-19 1,088

普法内容

有事。只要发生了洗钱的行为，注销了是没有用的，因为银行的账务记录会长期存在。你能做的最好是收集相关证据证明自己不知情或非本人所为。

《中华人民共和国反洗钱法》第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

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洗钱以后我银行卡注销掉就没事了吧
只要发生了洗钱的行为，注销了是没有用的，因为银行的账务记录会长期存在。能做的最好是收集相关证据证明自己不知情或非本人所为。如果是在本人不知情的情况下发生的洗钱行为，建议尽快报警处理。

2020-01-10 1,369
发现银行卡有涉嫌洗钱的嫌疑
银行发现银行卡有洗钱嫌疑的，暂时不会报警。银行会向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，还会以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

2021-05-14 19
银行卡被别人洗钱,后来注销了
银行卡如果不是提供给他人使用的，而是盗用的，应及时报警说明情况，不会被追究刑事则任。若是借给他人使用，不管是否注销都会构成犯罪，具体为帮助信息网络犯罪活动罪。

2020-07-30 614

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银行卡涉嫌洗钱会坐牢吗
银行卡涉嫌洗钱构成洗钱罪的会判刑，洗钱罪的判刑具体如下：1、一般洗钱罪的判刑是五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，

2024-05-14 15,340
银行卡涉嫌洗钱被刑事拘留怎么办
1如果被刑事拘留，会有拘留通知书通知家属。 2、涉嫌312条的犯罪，要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包

2022-03-17 15,340
银行卡没注销就没钱了
只要不是信用卡，就没有什么影响长时间不用的储蓄卡，在两到三年后会做注销处理如果回答满意请采纳如果有疑问可以继续问我

2022-10-30 15,340
银行卡被人洗钱入刑涉嫌盗窃
银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼、开店信用造成严重影响和财务损失的，将被判刑，对银行卡金额没有具体规定。根据《银行卡业务管理办法》，银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用，不得出租或转借。《中华人

2021-12-04 15,340

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01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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人死后户口注销了银行卡还能继续使用吗
人死后户口注销的，银行卡无法继续使用。银行卡只能由本人使用，当事人去世后，家属已经办理户口注销登记的，不再属于民事主体，也无法实施民事法律行为，当事人的银行卡就无法继续使用，银行卡里面有存款，并且死者的家属知晓密码的，可以立即去银行通过密码

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社保卡注销了里面钱怎么办
社保卡注销了里面钱的处理方式如下：关于个人部分是可以取出来的，但是单位或者企业交的那部分就不行了。注销以后在新的社保中心重新开户办理的社保卡，会从头开始计算，也就是说如果原先的社保卡已经交了2、3年左右了，但是注销重办以后将从0开始计算。如

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