犯了帮信罪还能办银行卡吗

2023-01-03 1,443

普法内容

犯了帮信罪五年内不能在涉事银行办理银行卡。支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务；对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当重点核实。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第二条健全单位客户风险管理。支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务；对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当重点核实。

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银行卡丢了会被帮信罪吗
银行卡丢了是不会构成帮信罪，认定帮信罪的要素是，犯罪主体方面为一般主体。主观方面为故意，即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为。犯罪侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序。客观方面为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管，情

2020-10-24 36
帮信罪能有那个银行的银行卡
简单来说就是，这五年以内你就别想去涉及到案件的那家银行办卡了，至于其他银行嘛，那得看他们各自的规定。对于那些参与买卖银行卡或者对公账户的人呢，他们将会被实施一项特别措施——在未来的五年里，他们的银行账户将无法通过非柜台渠道办理业务，包括支付

2024-05-06 17
邦信罪银行卡还能用吗
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2024-06-10 14

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2024-09-28 15,340
信用卡还不上了银行还能帮我还清嘛
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2023-07-12 15,340
信用卡还款后生病银行还能帮忙吗
持卡人可以与信用卡中心申请延期还款、分期还款或者是减免一定金额的违约金。如果双方无法就延期还款或者是分期还款达成协商的一致意见的，当事人可以通过调解、仲裁、诉讼等途径解决。若因信用卡中心给出的利率高于

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2022年帮走私犯办了一张银行卡有什么罪
1.帮走私犯办了一张银行卡的行为构成走私普通货物罪。该行为是犯法的行为。 2.《刑法》第一百五十三条规定，走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分

2022-11-21 15,340

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信用卡透支不还犯罪吗
信用卡透支不还本身就属于违约行为，如果已经超过了一定数额，而且经过银行有效催收后，仍然拒绝还款，当然构成犯罪。人民法院可以以信用卡诈骗罪判处恶意透支人，五年以下的有期徒刑或者拘役。信用卡诈骗罪包括了恶意透支信用卡的行为，主要是指：信用卡的持

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人死后户口注销了银行卡还能继续使用吗
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办银行卡要户口本吗
办银行卡一般不要户口本。如果是成年人，办银行卡时是不需要带户口本的，身份证明提供身份证即可。如果是未成年人，且年龄在16周岁以下，在申请银行卡时就需要提供户口本了，还需要其父母或法定监护人陪同。如果户口本不能证明开户人和监护人的关系，就还需

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